温村华裔骗3000万买30套房 不坐牢
BC省最高法院指控一名西温华裔女子及她的丈夫以庞氏骗局手法(Ponzi Scheme) 在2011至2016年间,骗取投资者最少3000万元。
他们曾向BC证监会(BCSC)承认骗取投资者的款项,造成投资者的损失,同时被禁止作证券买卖。
居于西温的Virginia Tan(下图)于2017年4月与BC证监会的和解协议中,承认骗取投资者资金,并同意以300万元作和解,证监会也下令禁止她再进行任何证券交易。
实际上当事人已经宣布破产,300万罚款根本无从缴纳。
此案的受害者发现,骗子除了宣布破产居然不用负任何刑事责任,BC证监会也承认不会就此案做刑事调查。
最新调查结果显示,Tan及她的丈夫被指将骗回来的款项转给他们的儿子谭素金(Marcus Soon-Keen Tan)。
并以儿子的名义用骗来的钱给儿子在大温地区买了30套房,当中包括素里6间公寓及在Fort St John 的24个物业。
目前受害者发起集体诉讼讨债。
其中一间投资公司Jastram Properties Ltd. 提出集体诉讼,指控Tan 、她的丈夫Patrick Tan及他们的儿子Marcus和与他们有关的公司并未向165名投资者归还款项。
BC最高法院法官Joyce DeWitt-Oosten昨日批准JPL可代表该165名投资者,向Tan提出集体诉讼。
据介绍谭某的投资者交易主要在朋友之间开始的,并在亲戚和熟人之间传播,包括在西温基督救世主天主教会会众中的一群人。
法庭文件显示,一些投资者声称他们失去了生活储蓄金,包括4名牧师。
至少有一对夫妇表示,由于投资损失,他们被迫出售房屋。投资者随后控告谭某。
谭某庞氏骗局涉及的投资者主要是商人、退休人员、大学生和至少一名会计师。
初步破产申请书显示,谭某及其直系亲属的资产为255万元。
破产受托人正在对谭某资产进行清偿,包括位于西温的谭某住宅现在由受托人持有。
从谭女士被判罚款,到如今三年过去了,别说300万罚款,法庭连一块钱的影子都没见着。
据本地媒体报道,商人Peter Doetsch(下图)是众多受骗者其中的一个,他陆续投资超过400万元,在接受媒体采访时他表示,原以为300万元罚款额可足以让受骗投资者提出刑事调查。
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