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美官員：中國現已是全球洗錢活動的主導力量

2024-05-03 | 來源: 美國之音 | 轉到微信 | 有5人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

美官員：中國洗錢組織十年前不為人知，今天是全球洗錢活動的主導力量 https://t.co/JiNV0zodyt— 美國之音中文網 (@VOAChinese) May 3, 2024

多位美國官員本星期在一個國會聽證會上描述了中國的洗錢組織如何通過各種手段，從十年前還不為人所知到如今成為全球洗錢活動的主導力量，成為墨西哥販毒集團的首選洗錢機構，從而在美國的芬太尼危機中扮演了關鍵的角色。官員表示，美國國會與行政部門正在采取行動，以應對這些組織構成的威脅。

“中國洗錢組織（Chinese money laundering organizations,CMLOs）在不到十年的時間裡，從不為人知到今天，已然主導了全球的大部分洗錢活動，”美國國土安全部國土安全調查局打擊跨國有組織犯罪的代理助理主任裡卡多·馬約拉爾（Ricardo Mayoral）這個星期在參議院國際麻醉品管制核心小組舉行的聽證會上告訴在場的參議員。

國土安全調查局的優先任務之一是調查與非法毒品貿易和其他跨境犯罪活動相關的大規模國際洗錢陰謀。

自2018年以來，美國財政部就發現，在洗白毒品販賣收益方面，中國的洗錢組織日益盛行。

中國的洗錢組織優勢多，威脅越來越大

財政部負責恐怖主義和金融情報的副部長布萊恩·納爾遜（Brian Nelson）在證詞中說，中國的洗錢組織為不法分子提供了多項優勢。

“這些洗錢者與外界隔絕，組織架構分散，而且依靠散居海外的華人之間的人際關系開展業務，使得他們很難被執法部門滲透。他們利用中華人民共和國國民對美元的需求與跨國犯罪集團在美國供應大量美元的能力之間的國際共生關系。中國的洗錢組織能夠跨境轉移價值，而不需要跨境轉移實物現金或進行支付，甚至不需要使用正式的金融系統，這給檢測和破壞（他們的行為）帶來了挑戰，”他說。

這位財政部官員在聽證會上表示，根據他們的評估，通過收取較低的費用，提供損失擔保以及簡化洗錢流程，中國的洗錢組織已成為美國金融體系面臨的最大洗錢威脅之一。

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白宮國家藥物管制政策辦公室高級顧問肯普·切斯特（Kemp Chester）也表示，總部設在中國的洗錢組織已成為墨西哥販毒組織將資金轉移到世界各地的首選專業洗錢機構。而中國實施的嚴格的資本控制政策促使中國的地下銀行系統和中國的洗錢組織提供的服務得到更多的利用，這些服務使墨西哥的販毒組織能夠利用中國擁有的企業和金融賬戶為洗錢提供便利。

國土安全調查局的代理助理主任馬約拉爾說，中國的洗錢組織是打擊包括墨西哥販毒集團在內的跨國有組織犯罪最令人擔憂的新威脅之一。

“墨西哥販毒集團和其他跨國犯罪組織依賴中國的洗錢組織，以洗白他們的非法所得。在美國運作的中國洗錢組織充當外幣兌換中心，使跨國犯罪組織得以把來自其犯罪活動的美元換成外幣。通常，他們利用執法當局無法涉足的加密應用程序進行交易，使得販毒集團和中國的洗錢組織能夠迅速、悄無聲息地轉移大量臓錢，”馬約拉爾說。

中國的洗錢組織的洗錢手法花樣繁多並利用高科技

美國司法部緝毒局運營主管威廉姆·金貝爾（William Kimbell）在聽證會上也談到了中國的洗錢組織為墨西哥販毒集團洗錢的各種方法，包括利用中國的地下銀行系統、可轉換的虛擬貨幣、大宗運輸和儲存大量貨幣以及購買房地產和其他財產，以分散和掩蓋其鬼鬼祟祟的活動。

“在我們的調查中，緝毒局目睹了中國的洗錢組織成為與錫那羅亞和哈利斯科販毒集團合作洗黑錢的主要犯罪集團的演變趨勢。中國的洗錢組織與墨西哥販毒集團之間的關系為在美國大多數大都市地區運作的完善的洗錢網絡提供了渠道。這些復雜的網絡與全球業已建立的貿易實體結合在一起，包括中國的進出口，”他說。

美國執法部門的官員表示，中國人的地下錢莊活動在美國的崛起主要歸因於中國政府對其公民實施的嚴格貨幣管制。中國法律限制中國公民向境外轉移的資金不超過5萬美元，這促使試圖規避貨幣限制的中國公民越來越依賴中國的洗錢組織的服務來獲得美元。

國土安全調查局的官員馬約拉爾描述了中國的洗錢組織的各種具體的洗錢手段。

“中國的洗錢組織使用多種復雜的洗錢技巧來幫助中國公民規避中國的貨幣管制，包括使用中國的地下錢莊。這個地下銀行系統涉及把需要匯往海外的金額匯到由中國的洗錢組織控制的一個當地銀行賬戶裡。然後，該組織安排向匯款人選擇的銀行賬戶進行對等支付或鏡像轉賬。中國的洗錢組織使用這種鏡像轉賬為跨國走私集團洗錢，比其他專業的洗錢組織的速度更快，成本更低，”他說。

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共有 5 人參與評論 (其它新聞評論)

評論2	游客 [瀆.而.周.誓]	2024-05-04 08:25
好吧，反正都是我們幹的！美國何時開始這麼low 贊 1 踩 1 回復 0

評論1	游客 [辛.香.氏.說]	2024-05-04 01:17
This is just a good example that sanctions from the US to China are just political shows. Chinese always have their ways to bypass them. 贊踩 1 回復 0