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打击外汇违法犯罪 中国罚没逾17亿元


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中国国家外汇管理局与公安部今天公布打击外汇违法犯罪结果,自2020年以来查获透过地下钱庄非法买卖外汇,计处罚没入人民币逾17亿元,强调今年持续防范跨境资金流动风险。


综合中国媒体报道,中国国家外汇管理局与公安部10日联合召开打击外汇违法犯罪工作推进部署会议,总结2020年以来打击外汇违法犯罪工作成效。

据报道,近年来上述两部门联合破获汇兑型地下钱庄刑事案件数百起,查处透过地下钱庄非法买卖外汇的企业和个人逾4000名,罚没款逾17亿元,有力震慑违法犯罪分子。



中国外汇管理局及公安部称,今年是中华人民共和国成立75周年,也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,要严格执法、敢于亮剑,持续健全汇警合作机制。


两部门还称,要集中力量打击职业化外汇违法犯罪集团,精准打击重大案件,务求长效长治,持续防范跨境资金流动风险,坚决捍卫国家经济金融安全。

除了打击外汇违法犯罪,中国外汇管理局公布,今年第1季,对中国股权性质直接投资净流入达190亿美元,其中新增资本金流入210亿美元,指这显示外资对在中国营运保持总体稳定。
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