「影子銀行」美國財政部破獲伊朗軍事金流網絡

2024-06-26 | 來源: 中時新聞網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

The US Treasury Department has announced a new round of sanctions targeting nearly 50 entities and individuals accused of facilitating billions of dollars in transactions for #Iran's military.https://t.co/z4QfmuTngv #factchecking— IranWire (@IranWireEnglish) June 26, 2024

美國財政部本周二（25日）宣布針對一個伊朗軍事金流影子銀行網絡采取行動，外國資產控制辦公室（OFAC）已制裁近50個實體和個人，這些實體和個人構成了一個龐大的「影子銀行」網絡（shadow banking network）的多個分支，自2020年以來伊朗國防部和武裝部隊後勤部（MODAFL）及伊斯蘭革命衛隊（IRGC）透過這個金流網絡非法進入國際金融系統並處理相當於數十億美元的資金。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）26日報導，美財政部在聲明中表示「武裝部隊後勤部和伊斯蘭革命衛隊從事多種商業創收活動，最著名的是銷售伊朗石油和石化產品，」。

「這個網絡以及其控制下的數十家外國掩護公司使得武裝部隊後勤部和伊斯蘭革命衛隊能夠掩飾他們在國外產生的收入，這些收入隨後可用於武裝部隊後勤部和伊斯蘭革命衛隊的一系列活動，包括采購和發展無人機等先進武器系統。」

美司法部指控中國政府雇傭黑客入侵財政部數據

川普政府突傳大消息彭博爆猛料財政部不予置評

傳中共財政部農業司長吳奇修被抓現場照曝光

財政部表示，從這些網絡產生的收入，還向伊朗的地區代理組織提供武器和資金，包括繼續對全球航運進行攻擊的葉門青年運動（Houthi movement），以及向俄羅斯轉移無人機以用於其對烏克蘭的戰爭。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）表示：「美國正在對一個龐大的影子銀行系統采取行動，該系統被伊朗軍事用來洗錢數十億美元的石油收益和其他非法收入，」自拜登總統上任以來，美國已制裁了數百個參與伊朗非法石油和石化相關活動的目標。

艾迪耶摩強調：「我們將繼續追捕那些試圖為伊朗恐怖活動提供資金的人。我們將繼續與盟友和伙伴，以及全球金融行業合作，以提高對支持恐怖主義資金流動的警惕，」