俄羅斯: 杜羅夫與普京的"錢包":Telegram 的"臓錢"

2024-09-08 | 來源: Important Story | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

IStories 發現，帕維爾·杜羅夫加密貨幣的投資者中，有參與從烏克蘭被占領土出口煤炭和金屬計劃的公司。

他們從維克托·亞努科維奇與普京政府有關的“錢包”購買了從頓巴斯奪取的資源。

帕維爾·杜羅夫於 2013 年創辦了 Telegram。據他介紹，他自己為該項目籌集了數年資金，但到了 2017 年，很明顯該通訊應用缺乏資金來購買服務器和發展。於是杜羅夫想出了一個主意，通過推出區塊鏈平台 Telegram Open Network (TON) 和出售加密貨幣 Gram 來吸引投資者加入 Telegram。

Telegram 投資者

杜羅夫從世界各地的各種基金會和個人那裡為 TON 項目籌集了 18 億美元。他們中的許多人都以某種方式與俄羅斯有聯系：例如，投資者中包括羅曼·阿布拉莫維奇、前部長米哈伊爾·阿比佐夫、商人賽義德·古采裡耶夫，甚至還有 Wirecard 前高管揚·馬薩萊克，後者現在躲藏在俄羅斯，而在此之前，正如 The Insider所寫，他多年來一直與 GRU 情報機構合作。

帕維爾·杜羅夫強調，所有投資者都經過了嚴格的篩選程序：“由於投資者對他的項目非常感興趣，所以杜羅夫只能選擇與少數人會面。 ”

Telegram 發言人還告訴 IStories，“所有投資者都與歐洲領先的 KYC 提供商和 Telegram 的歐洲銀行一起接受了詳細的 KYC/AML [了解您的客戶/反洗錢] 程序。金融市場專家正在與投資者合作，而 Telegram 團隊則致力於該項目的技術開發。”

IStories 發現，這些“經過精心挑選和審查”的投資者中，有一些公司參與了從烏克蘭被占領土出口煤炭和金屬的計劃。

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2014 年，俄羅斯事實上占領了烏克蘭東南部的部分地區，控制了頓巴斯地區的重要資源，主要是煤炭和金屬。圍繞將這些資源出口到俄羅斯，然後賣到國外的可能性，雙方展開了激烈的爭斗，主要發生在被占領的頓巴斯和盧甘斯克地區的克裡姆林宮代理人之間。

根據分離主義者自己的說法，這種重新分配的受害者之一是頓涅茨克人民共和國前主席亞歷山大·扎哈爾琴科，他於 2018 年在頓涅茨克一家咖啡館的炸彈爆炸中喪生。“我認為，如果沒有與俄羅斯有影響力的圈子有聯系的人的參與，就不可能消滅扎哈爾琴科，”伊戈爾·斯特列爾科夫-吉爾金在接受莫斯科共青團員報采訪時說，他在 2014 年入侵斯拉維揚斯克時啟動了烏克蘭戰爭的飛輪。

吉爾金認為，扎哈爾琴科被殺是因為“商業問題和對頓巴斯資源出口灰色計劃的控制”。2020 年，親克裡姆林宮的出版物《Baza》也提出了同樣的說法，當時它發表了謝爾蓋·庫爾琴科“黑賬”的文件，庫爾琴科在烏克蘭被稱為維克多·亞努科維奇的“金庫”，2013 年他跟隨宗主逃往俄羅斯，實際上成為頓巴斯煤炭和金屬出口灰色計劃的壟斷者。

根據巴扎聲稱從扎哈爾琴科手下的人以及俄羅斯和頓涅茨克人民共和國執法人員那裡獲得的文件，庫爾琴科的“陰謀”很簡單。在聯邦安全局和總統府人員的支持下，庫爾琴科控制的公司以低價從頓巴斯企業購買原材料，然後將其出口到國外，包括歐盟。IStories 借助海關數據庫證實了這些外貿業務數據的真實性。

庫爾琴科從頓巴斯出口的煤炭和金屬的主要買家包括荷蘭的 Stiron BV 和 ME Property Invest 公司。據 IStories 發現，這些公司相互關聯：ME Property Invest 管理 Stiron BV，但其所有權結構安排得如此巧妙，以至於無法查明誰才是真正的所有者。

2018 年，Stiron BV 向 TON 投資了約 1000 萬歐元，與其他投資者（例如 Roman Abramovich 的結構）對該項目的平均投資額相同。根據責任制判斷，該公司以定向貸款的形式從其他三家公司（兩家來自英國，一家來自捷克共和國）獲得了這些投資的資金（這筆錢只能用於購買代幣）。