腐敗分子的"藏金術":房屋陽台"夾層藏錢"...

2025-05-28 | 來源: 半月談 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

擔心房產股權容易暴露只敢在地下車庫收受現金，精心設計房屋陽台利用“夾層藏錢”，讓家人在地裡“埋現金種玉米”，將錢轉移給“經商朋友”代購房產……在反腐敗高壓態勢下，不少貪腐官員仍大肆收受巨額現金，並絞盡腦汁修煉“藏金術”，企圖掩蓋罪行、逃避監督。

半月談記者調研發現，近年來，隨著反洗錢監管持續深入，現金交易全流程實現大數據和大模型分析，官員即便只收現金也極易露出馬腳。基層監管和辦案人員認為，當前需要進一步完善資金追蹤體系，讓現金貪腐和贓款藏匿無所遁形。

一些腐敗分子認為收受現金“最安全”

在反腐“零容忍”且現金管理日益趨緊背景下，為何還有官員熱衷收現金？

——隱蔽交易：“收現金是兩個人的事，還是最安全”。正在監獄服刑的一位地級市落馬副市長，面對半月談記者采訪時悔恨不已。“那時覺得房子、股權不好處置，容易暴露。”自2012年以來，這位落馬副市長累計收受15個商人行賄的現金7000多萬元。他回憶說，曾有商人提出送他價值2100萬元的股權，他不敢收，只敢在地下車庫收現金。他所收的大額現金都存入表弟的賬戶裡，“想著這樣最保險，等退休再開支，沒想到還是難逃法網”。半月談記者梳理發現，遼寧省政府原副省長、省公安廳原廳長王大偉，非法收受財物折合人民幣(专题)5.55億余元。有商人向他一次行賄4000多萬元現金，共裝了22個紙箱子，把來拉錢的商務車都壓得上不了地庫的斜坡。

——多方藏匿：埋地裡、轉“好友”妄想蒙混過關。今年3月被起訴的貴州省修文縣委原書記管慶良，在落馬前電話遙控家人上演“埋現金種玉米”的荒誕戲碼——將受賄所得的現金、茅台酒等財物埋在地裡，再種上玉米掩蓋痕跡。廣東省茂名市高州市人民醫院原黨委書記、院長王茂生被查收受回扣2億多元，為藏匿現金，他讓行賄商人出資購置房產，在陽台專門裝出夾層，外面再用櫃子遮擋。

"川普幣"晚宴吸金,被痛斥"腐敗的狂歡"

加沙一難民學校遭襲以軍稱其目標是頂級恐怖分子

加國房屋短租後出售收到7萬稅單

為了遮人耳目，不少官員采取購房藏錢、親友代持、借用他人賬戶、櫃台現金轉賬等方式，企圖藏匿資金。中部地區一位落馬的廳級幹部曾將收受的6700多萬元現金，轉交開鞋店的老板“好友”，分別購買銀行大額存單或在北京、上海代購房產，企圖將受賄資金與鞋店經營資金混淆使用，逃避監管。

——心存僥幸：企圖“落馬一人、富足全家”。一位辦案人員介紹，在查辦一起職務犯罪案件中，被調查官員及其親友將多筆資金轉往廣東江門等地。經核查發現，其中有的款項由官員家屬臨時找到家中裝修工人，借用工人的賬戶匯到廣東的地下錢莊，再轉往境外，希望以此“瞞天過海”。中國井岡山幹部學院教授肖小華認為，近年來，一些官員將贓款轉移至境外，導致很多問題官員心存僥幸，企圖“落馬一人、富足全家”。

大模型分析資金交易為反腐提供線索

業內人士介紹，除官員收受現金涉嫌貪腐犯罪外，自己或他人協助掩飾、隱瞞和轉移貪污賄賂所得資金都涉及洗錢犯罪。近年來，我國在持續保持反腐敗高壓態勢的同時，不斷完善反洗錢監管體系，全力斬斷官員企圖收受現金逃避監管和懲處的貪腐鏈條。

去年受審的廣西環江毛南族自治縣城開投資集團原董事長范志怡，利用職務便利為他人謀取利益，收受錢款人民幣2000余萬元。法院審理查明，范志怡2022年將受賄所得260多萬元，交給他人存入銀行後用於支付購房款，所購房屋以范志怡親屬名義辦理不動產登記。法院認為，被告人范志怡為掩飾、隱瞞賄賂犯罪所得的來源和性質，將賄賂犯罪所得通過他人名義購買房產，並登記在他人名下的行為構成洗錢罪。結合其他從輕處罰情節，依法以洗錢罪判處其有期徒刑三年，與受賄罪數罪並罰，決定執行有期徒刑十五年。