美制裁協助實施"殺豬盤"詐騙的中國公民和公司

2025-05-29 | 來源: 美國之音 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

美國財政部星期四(5月29日)對從事“殺豬盤”的詐騙網絡提供技術支持的一家公司及其管理者劉立志(音譯)進行了制裁。財政部表示，這家總部位於菲律賓的公司直接協助實施了多個“殺豬盤”詐騙項目，導致美國受害者報告的損失超過2億美元。

美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)星期四在一份聲明中說，泛諾科技公司(Funnull Technology Inc.)為數十萬個涉及虛擬貨幣投資詐騙的網站提供計算機基礎設施服務。美國人每年因這類網絡詐騙損失數十億美元。這些犯罪行為在2024年的收入創下了歷史新高。

“今天的行動突顯了我們對打擊像泛諾這種助長網絡詐騙並使美國民眾失去他們辛苦積攢的積蓄的犯罪企業的關注，”財政部副部長邁克爾·福爾肯德(Michael Faulkender)表示。“美國堅定致力於確保一個合法、安全、有保障的數字資產生態系統的持續發展，包括虛擬貨幣和相關技術的使用。”

泛諾支持成千上萬的“殺豬盤”詐騙網站

根據財政部的聲明，泛諾科技公司通過從全球主要雲服務公司大規模購買IP地址，並將這些IP地址出售給網絡犯罪分子，用於托管詐騙平台和其他惡意網頁內容，從而促進虛擬貨幣投資詐騙。

該公司與大多數向聯邦調查局報告的虛擬貨幣投資詐騙網站有關聯。來自美國的受害者報告稱，這些詐騙網站已導致超過2億美元的損失，單個受害者的平均損失超過15萬美元。這些數據可能低估了實際損失，因為許多詐騙受害者並未報告這些犯罪行為。

財政部表示，泛諾科技通過使用域名生成算法(DGAs)為其購買的IP地址上的網站生成域名，並向網絡犯罪分子提供網頁設計模板。這些服務不僅使網絡犯罪分子更容易冒充可信品牌創建詐騙網站，還使他們能夠在合法服務提供商試圖關閉網站時快速切換到不同的域名和 IP 地址。2024年，泛諾購買了一個由網絡開發人員使用的代碼庫，並惡意修改代碼，將合法網站的訪問者重定向到詐騙網站和在線賭博網站，其中一些網站與中國犯罪分子洗錢活動有關。

聲明說，為了幫助私營部門識別並關閉與泛諾有關的網站，美國聯邦調查局正在公布一份網絡安全告示，提供更多關於該公司運作的信息，包括其所使用的IP地址和計算機基礎設施的技術細節。聯邦調查局鼓勵公眾向它的互聯網犯罪投訴中心(IC3)報告網絡詐騙和其他非法網絡活動。

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美國財政部(美國之音王南拍攝)。

制裁的影響

受到美國財政部制裁的個人或實體在美國境內或由美國公民持有或控制的所有財產及財產權益均將被凍結，並必須向財政部外國資產控制辦公室報告。此外，任何由一名或多名被凍結人員直接或間接、單獨或合計擁有50%或以上權益的實體也將被凍結。海外資產控制辦公室的規定通常禁止美國公民或在美國境內(或過境)進行涉及被凍結人員任何財產或財產權益的所有交易，除非持有該辦公室頒發的一般或特定許可授權或豁免。

針對美國人的復雜網絡詐騙

2023年9月，美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)發布了關於“殺豬盤”詐騙的警報。這些詐騙主要是東南亞的犯罪組織所為，他們利用勞工販運的受害者向全球數百萬毫無戒心的個人進行詐騙。行騙者利用虛假身份、發展潛在關系的幌子以及精心編造的故事情節，誘騙受害者相信他們之間存在著可信賴的關系。然後，行騙者說服受害者通過一個虛假網站投資虛擬貨幣，該網站設計得像一個合法的投資平台，並顯示可觀但虛假的投資回報。然而，一旦受害者無力或不願為騙局支付更多資金，騙子就會突然停止聯系，卷走受害者的全部投資。

美國國會設立的美國和平研究所(United States Institute of Peace)在2023年6月發表的《犯罪頑疾在東南亞蔓延》的報告中說，在泰緬邊境活動的來自中國的有組織犯罪集團，正在以在線詐騙和金融欺詐威脅全球互聯網用戶，利用人口販運的“網絡奴隸”實施犯罪。