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重大中國洗錢案告破 三被告認罪涉9千萬美元

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今天(7月7日),美國司法部宣布,涉及毒品資金清洗的重大洗錢案,最後三名被告已認罪。這三人分別是38歲的方恩華(Enhua Fang,音譯)、30歲的陸建飛(Jianfei Lu,音譯),兩人都是中國籍,還有36歲的紐約史泰登島居民甄淑君(Shu Jun Zhen,音譯)。


法院文件顯示,這三人都是一個叫做CMLO的大型中國洗錢團伙成員。他們在不到兩年時間裡,清洗超過9,200萬美元的非法資金,其中大部分是毒品販運所得。這些毒資主要從墨西哥流入美國,並在美國境內分銷。

據檢方披露,方恩華是組織的主要策劃者,負責安排信使在全美收取現金,再把這些資金轉入多個空殼公司賬戶掩蓋來源。方恩華還承認,她明知這些錢來自毒品交易,經她手清洗的非法資金高達9,000萬美元。


陸建飛負責直接從美國毒販那裡收取現金,並偽造駕照,幫助信使順利將毒資存入銀行。他承認自己經手清洗的毒資金額高達6,500萬美元。

甄淑君則是在方恩華和陸建飛的指揮下,協助清洗近2,500萬美元,她同樣清楚這些資金是非法毒品交易所得。


根據聯邦法律規定,這三人所承認的共謀洗錢罪和洗錢罪,每項最高面臨20年監禁,犯罪資金交易罪,每項最高面臨10年監禁。具體刑期,法官將依據美國量刑指南做出判決。

至此,這個擁有六名成員的大型中國洗錢團伙全部認罪,徹底宣告瓦解。


美國司法部強調,這起案件是司法部“奪回美國行動”的一部分,目的就是嚴厲打擊跨國毒品犯罪,保護社區安全。



今天(7月7日),美國司法部宣布,涉及毒品資金清洗的重大洗錢案,最後三名被告已認罪。圖為,2025年2月12日,美國華盛頓司法部。 (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)
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