爆"穩定幣"騙局卷款潛逃還笑被害人多個產業淪陷...

2025-07-08 | 來源: Newtalk | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

“DGCX 鑫康嘉”創辦人黃鑫用“穩定幣”吸引資金，現已卷款潛逃。???圖：擷取自《騰訊網》

中國近日發生某平台以“穩定幣”吸引資金、投資期貨交易的詐騙；中國專家表示，大至期貨投資，小至家事服務都有出現高層“卷款潛逃”的狀況，投資者、大眾都應記取教訓，不再盲目輕信他人天花亂墜的承諾。

湖南省桃江縣公安局昨（7）日發布公告指出，“DGCX 鑫康嘉”平台自 2023 年 5 月上線以來，以“迪拜黃金與商品交易所（DGCX）”中國分站為名，用“穩定幣”吸引資金，並謊稱利用大數據，“在中東進行黃金、石油、外滙碘c諢踅灰祝背信低蹲收嚦勺∪障� 2%。”

值得注意的是，專欄作者“阿爾法工場”在《騰訊網》上發文指出，在平台崩盤前 48 小時，鑫康嘉就將價值 18 億元的穩定幣“泰達幣（USDT）”移轉到開曼群島的一個空殼公司，最終資金無影無蹤。

據悉，18 億折合人民幣 129 億元；然而，作者表示，前面瓜分、揮霍及卷走的資金不只如此。據投資者曝光的鑫康嘉群發消息，平台迄今約有 200 萬名會員。

“阿爾法工場”指稱，高層劉海亮、黃鑫等人卷走的資金已經“加密貨幣混合器 Tornado Cash”一洗，“神不知鬼不覺”地蒸發了。根據投資者提供的訊息，創辦人黃鑫甚至在卷款潛逃後，還在群組裡寫道：“（...）我只是拿走了你們不屬於符合你們智商的財富......。”

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同日，中國深圳市“防范和打擊非法金融活動專責小組辦公室”發布風險提示，警示以穩定幣為名進行“非法集資”。

該辦公室指稱，“國內一些不法平台以“虛擬貨幣、虛擬資產、數字資產”等方式吸收資金（...）此類不法平台未經國家金融管理部門依法許可或者違反國家金融管裡規定，”提醒投資者切勿盲目相信天花亂墜的承諾。

“阿爾法工場”警示，不只期貨交易，中國內部也有一些“小眾平台”正在崩塌。他說，從家事服務、計程車服務，一直到健身房等都有高層卷款潛逃，“獨留會員風中凌亂”的狀況。投資者、大眾都應記取教訓，不再盲目輕信他人天花亂墜的承諾。