$20亿诈骗案触目惊心!美司法部全球通缉华人陈志

美国司法部10月14日宣布，已查扣一名柬埔寨男子持有的比特币，总价值约20亿美元，创下美国司法部历史上最大规模加密货币没收纪录。

这名男子名叫陈志（Chen Zhi，音译），外号“文森特”（Vincent），被指是柬埔寨「王子集团」（Prince Holding Group）的创办人兼董事长。美国检方指控，他主导了一个以柬埔寨为基地、涉及数十个国家的大型“杀猪盘”诈骗网络，通过人口贩运和加密货币洗钱在全球骗取数十亿美元。

目前，陈志仍在逃。

根据纽约东区联邦检察院公布的起诉书，陈志通过王子集团建立起一个表面合法、实则暗中运作的庞大犯罪体系。

检方称，该集团在30多个国家经营业务，在柬埔寨境内设有多处“强迫劳动诈骗营地”，关押和控制上百名被贩运至当地的人员。

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在这些营地中，被拘禁者被迫参与网络投资诈骗，通过社交媒体、交友软件等渠道接触全球受害者，以“高收益投资”或“感情信任”为诱饵，诱使受害者将加密货币转入由集团控制的钱包账户。

所谓的“投资平台”实际上是虚假网站，受害者投入的资金在后台被迅速转移、洗钱，最终流入陈志的加密资产账户。

检方称，这个犯罪集团的作案模式极为专业化：诈骗者通常会花费数周乃至数月建立信任关系，再逐步引导受害者“投资”，最终在资金流入后将其“拉黑”或断联，造成巨额损失。

司法部文件指出，有数百人被诱骗或贩运至柬埔寨，被迫在诈骗园区从事加密投资骗局。

他们被没收护照、限制人身自由，并在拒绝服从时遭受暴力威胁甚至殴打。

美国检方形容，这个犯罪网络“是现代奴役与高科技诈骗的结合体”，其运作规模之大、控制手段之残酷，远超此前已曝光的东南亚“杀猪盘”集团。