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大温停牌经纪接手帮派成员的公司


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(加西网综合)本月因被指涉及多项不当行为而遭暂停执照、被冻结账户的BC省房产经纪巴普利特·辛格·巴尔(Balpreet Singh Bal),被证实是一个曾由已遇害的地狱天使(Hells Angels)成员持有的公司的现任唯一董事兼行政总裁。




巴尔的律师贾斯普利特·辛格·马利克(Jaspreet Singh Malik)表示,目前没有证据显示其客户在收购该公司时认识该黑帮成员,并称两者之间的联系“纯属推测”。


与此同时,过去八年间,巴尔及其关联公司卷入至少二十多宗民事诉讼,该背景也是BC金融服务管理局(BCFSA)对其展开调查的关键因素。

监管机构发出消费者警示 四家公司账户冻结

BCFSA于11月6日对巴尔发布“消费者警示”,指他涉嫌“违规处理信托资金、欺骗性经营、未妥善维护经纪档案,以及在无注册的情况下提供按揭及投资服务”等行为。

巴尔旗下四家房地产公司——Bal Realty Services Inc.、Amex-Fraseridge Realty、Jovi Realty和Lighthouse Realty Ltd.——在调查期间均被冻结账户。

上述指控尚未得到法庭证实。其律师马利克表示,巴尔“尊重监管机构的权力”,并正“全面配合”调查。

涉及被枪杀黑帮成员的公司

2019年8月2日,地狱天使Hardside分会成员苏明德·“阿利”·格雷瓦尔(Suminder “Allie” Grewal)在素里一间星巴克汽车通道中遭枪击死亡。凶手随后被判无期徒刑。


就在格雷瓦尔被杀当天,他曾持有的“A. Grewal Holdings (2016) Ltd.”公司更名为“1083814 B.C. Ltd.”

根据资料,早在2019年4月,即遇害前四个月,巴尔已取代格雷瓦尔兄弟成为公司唯一董事,并一直担任至今。

对于外界质疑巴尔是否知晓格雷瓦尔是黑帮成员,律师马利克强调:“我不知道有任何证据显示巴尔认识他。若有证据,请告知。否则这些推论纯属猜测”。


CTV新闻指出,亦未看到可证明两人关系的证据。


BCFSA列举多项严重指控

监管文件指出,BCFSA认为已有“表面证据”(prima facie)显示需在调查期间对巴尔采取即时制裁。指控包括:

  • 涉嫌私自扣留275万加元信托资金:这是一起房产交易失败后本应退还的订金。
  • 涉嫌伪造资金证明文件:文件宣称买家在印度拥有1400万加元资金。
  • 涉嫌以235万加元出售正面临法拍的自住房,并将60万加元订金挪作私用。
  • 涉嫌将信托资金用于规避加拿大税局的扣押令。

以上指控均未在法庭得到证实。
不错的新闻,我要点赞     还没人说话啊,我想来说几句
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