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3500亿美金,是怎样通过加密洗白的

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2026-03-07 | Contributed by: C Labs 加密观察 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大 缩小 | 收藏 | Printer Friendly Page
最近英国有个智库做了一件挺扎实的事情。


他们把过去二十年公开的大型加密洗钱案件全部整理了一遍，从 2005 年到 2025 年，一共 164 起案例 。

最后得出一个数字：至少 3500 亿美元非法资金通过加密货币被洗白。


以下是精华版的报告翻译：

联合国估算全球每年的洗钱规模大约 2 万亿到 5 万亿美元 。

所以过去近二十年的案例加起来才3500亿，加密只占洗钱市场的一小部分，但增长速度很快，年均增长16%。

01 钱是怎么洗的

把这些案例拆开看，其实逻辑非常简单。

加密洗钱基本就是三步。

第一步，把钱变成加密资产，也就是On-Ramp入金。

第二步，把链上轨迹打乱，也就是Layering。

第三步，再把币换回现金,也就是Off-Ramp出金。

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第一步通常发生在犯罪刚完成的时候。

最常见的来源是黑客攻击、勒索软件、暗网交易和各种诈骗。

比如交易所资产被盗，就是典型案例，资金先被转入新的钱包地址，然后开始慢慢转移。




钱一旦进入加密体系，追回难度就会急剧上升。

报告统计的 164 起案件里，平均只追回 27% 的资金。

真正的洗钱其实发生在第二步。 目标只有一个： 让资金来源看不清。

最常见的工具是混币器。

简单说，就是把很多人的币放进一个池子里再随机分出去。链上记录还在，但很难判断哪一笔钱来自哪里。

主流的混币器都在这里了，有需要的小伙伴记得保存一下：


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