涉案金额达500万!两华人承认对老人实施电信诈骗

2026-04-02 | 来源: 美国中文网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

美国中文网报道两名参与跨国电信诈骗及洗钱团伙的成员日前在罗德岛州联邦地区法院正式认罪。该犯罪团伙长期针对美国和加拿大(专题)境内的老年群体实施欺诈，涉案已知金额已超过500万美元。

联邦检察官卡伦达（Charles Calenda）在声明中披露，现年25岁的麻州居民王方正（Fangzheng Wang，音译），以及来自得州休斯敦的美国公民孙佳（Cynthia Jia Sun，音译）已对“合谋实施电信诈骗”的指控表示认罪。

法院文件显示，这个犯罪团伙通过精心设计的骗局对数百名老年人实施欺诈。骗徒通常通过手机弹窗或电话联系受害者，谎称他们的银行账户遭到入侵或存在安全风险。随后，受害者会被诱导拨打“客服热线”，并转接给冒充联邦贸易委员会（FTC）或联邦储备银行“代表”的团伙成员。

为博取受害者信任，诈骗分子会诱导受害者将资金电汇至团伙控制的账户，或转为加密货币。对于部分更易受欺骗的受害者，该团伙甚至会指示他们提取现金或购买金条，并转交给一名冒充“政府信使”的接头人，声称将把这些资产转移至“安全保管地点”。

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根据检方的指控，王方正与孙佳在该诈骗网络中负责协调联络，并亲自前往受害者家中收取现金和金条，随后将这些非法所得转交给团伙其他成员。

据报道，迄今为止，执法部门已确认全美37个州的约300名受害者。虽然目前确认的受害者损失总额超过500万美元，但调查人员在追踪一个关联银行账户后发现，该账户疑似涉及的洗钱金额高达1600万美元。

王方正与孙佳的量刑宣判听证会定于7月8日举行。由于承认犯有“合谋实施电信诈骗”罪，两人均面临最高20年的联邦监禁、监管释放以及最高25万美元的罚款。

针对这一跨国犯罪团伙的调查仍在进行中。联邦调查局（FBI）等部门提醒公众，对任何涉及政府人员收取现金或贵金属的行为保持高度警惕，并应立即向执法部门举报可疑情况。