美打击诈骗起诉两中国公民冻结逾$7亿加密货币

2026-04-23 | 来源: 美国之音 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

美国司法部重拳打击东南亚诈骗园区，起诉两名中国公民并冻结逾7亿美元加密货币https://t.co/7YyBplVhaF— 美国之音中文网 (@VOAChinese) April 23, 2026

美国司法部星期四(4月23日)宣布，对在东南亚运作、以美国人为目标的跨国诈骗网络采取一系列重大执法行动，包括起诉两名被控管理缅甸诈骗园区的中国公民、查封一个用于招募人口贩运受害者的电报频道、关闭503个虚假投资网站，并冻结超过7亿美元涉嫌与诈骗洗钱有关的加密货币。美国官员说，这些诈骗活动已导致美国受害者损失数十亿美元。

美国司法部说，这些行动由“打击诈骗中心工作组”(Scam Center Strike Force)协调实施，打击对象是设在缅甸和柬埔寨的东南亚诈骗犯罪组织。司法部表示，此次最新行动还包括配合财政部对柬埔寨诈骗园区经营者实施制裁，以及配合国务院悬赏征集与缅甸泰昌(Tai Chang，音译)诈骗中心有关赃款线索。

美国首都华盛顿联邦检察官珍妮·费里斯·皮罗(Jeanine Ferris Pirro)在声明中说，唐纳德·特朗普(Donald Trump)总统有关打击网络犯罪、欺诈及针对美国公民掠夺性骗局的行政命令，确立了“全政府”应对战略(whole-of-government strategy)。她说，2025年11月成立的打击诈骗中心工作组“已经取得实质性行动成果” ，星期四的消息则是“这场战斗中的重要里程碑”。

起诉两名中国公民涉管理缅甸诈骗园区

司法部说，工作组已公开两份刑事起诉书和逮捕令，起诉两名中国公民黄兴山(Huang Xingshan，音译，别名“阿哲”)和蒋文杰(Jiang Wen Jie，音译，别名“江南”)，指控他们涉嫌在缅甸敏拉班(Min Let Pan)的“顺达园区”(Shunda compound)从事加密货币投资诈骗，并犯有电信诈骗串谋罪。

根据司法部说法，这个诈骗园区自2025年1月至同年11月运作，直到被缅甸克伦民族解放军(Karen National Liberation Army)控制。园区利用伪装成正规投资平台的诈骗网站和手机应用程序，对包括美国人在内的受害者实施诈骗。园区内的工作人员很多是被贩运而来的受害者，他们在暴力和酷刑威胁下被迫行骗。

美国联邦调查局(FBI)说，在该园区被查获后，调查人员前往泰国，会同泰国执法部门查看从园区起获的数千部手机和硬盘，并约谈数十名前园区工作人员，从而识别出该园区由中国籍人员组成的分层管理架构。

司法部说，黄兴山在园区中担任高级管理人员和打手，并亲自参与对被贩运工人的体罚；蒋文杰则负责直接管理专门针对美国受害者的诈骗团队。调查人员称，在蒋文杰监管下，其手下有人利用虚假投资平台，从一名美国受害者手中骗取超过300万美元，而这起诈骗在园区内部还被当作“成功典范”加以庆祝。

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司法部还说，在顺达园区被查封后，黄兴山和蒋文杰转移到柬埔寨另一个诈骗园区，企图继续从事加密货币投资诈骗活动。两人于2026年初经由泰国返回缅甸途中，因移民相关罪名在泰国被捕。

电报频道被查封，以高薪工作诱骗人员赴柬埔寨

此次行动中，美国司法部还宣布查封一个拥有6000多名追随者的电报(Telegram)频道。司法部称，这是首度针对这类用于招募诈骗园区劳工的电报频道采取查封行动。

根据司法部，这个频道以高薪工作为诱饵，招募人员前往柬埔寨，并明确要求求职者带有“美国口音”、能够上夜班，也就是配合美国白天时间工作，部分招募帖甚至特别点名寻找外貌出众的女性。到达柬埔寨后，这些人会被扣留并被迫参与针对美国人的诈骗。

司法部说，这些诈骗人员会冒充美国银行客服人员，包括假扮摩根大通(JPMorgan)或其他美国银行代表，声称受害人的银行账户被用于购买枪支；随后再把受害人转给冒充纽约市警察局(NYPD)警探或其他执法人员的人，并进一步假冒“纽约最高法院”或检察官办公室人员，通过WhatsApp和Microsoft Teams等即时通讯软件持续施压，诱骗受害者交出银行信息并汇出毕生积蓄。

503个虚假网站被关闭，逾7亿美元加密货币被冻结

司法部说，此次同时查封了503个虚假投资网站，这些网站被设计成看似正规的加密货币或投资平台，实则用于洗钱和诈骗。有关行动与FBI和美国特勤局推动的“Level Up行动”(Operation Level Up)有关。该项目自2024年1月启动，目标是识别并及时通知落入加密货币投资骗局的受害者。

截至2026年3月，司法部说，这项行动已通知8,935名加密货币投资诈骗受害者，其中77%在接获通知前根本不知道自己正遭遇诈骗。执法部门估计，这些通知帮助受害者避免了总计约5亿6272万美元的进一步损失。司法部还说，已有93名受害者因这些骗局造成的毁灭性打击，被转介给FBI受害人专家进行自杀干预。