泰国对中国商人发逮捕令涉「杀猪盘」洗钱数十亿

泰国政府6月23日针对中国籍商人王益承（Wang Yicheng）正式发出逮捕令。当局指控他涉嫌勾结跨国犯罪集团，利用非法的加密货币「挖矿」行为，替跨国网路诈骗及线上赌博集团洗钱，金额高达数十亿美元。

路透社报道，泰国特别调查局发言人周二表示，王益承已于去年11月被控盗窃罪和和违反计算机犯罪法，惟相信他已逃离泰国。泰国当局正与国际执法机构合作追捕他。

当局指，王益承被视为一个中国团伙的关键人物，这个团伙涉嫌通过非法加密货币挖矿进行洗钱，相关资金据称源自诈骗与网路赌博活动。

路透社引述区块链分析机构 TRM Labs 的调查指，王益承的加密货币钱包在 2021 至 2022 年间至少接收了 910 万美元（约7135万港元）的资金，这些资金均指向「杀猪盘」（意即透过网上情缘、再诱骗受害者投资虚拟货币的一种常见诈骗手法）。

调查更显示，部分与该钱包有关的诈骗案，其机房就设在位于泰缅边境、让全亚洲闻之色变的恶劣诈骗基地「KK园区」。

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王益承曾是泰亚经济交流总商会副会长。不过，该经贸商会已紧急发表声明切割，宣称王益承早已离开董事会，且商会对其私人犯罪行为一无所知。（Reuters）

上周，泰国特别调查局发声明称，已对4名中国公民和4名缅甸公民发出逮捕令，但没有透露名字。声明又称，美国执法部门已确认王益承涉嫌一宗数码资产诈骗案。2023年6月，美方从马萨诸塞州一名受害者被盗资金的流向中，追踪到一个登记在王益承名下的帐户，并查获约50万美元的加密货币。

近月，泰国等东南亚国家加大打击当地诈骗集团。这宗案件让泰国社会震惊，原因是在案发前他担任「泰亚经济交流总商会」副会长，长期打着促进泰中经贸的旗号，频繁与泰国政界、执法高层甚至高级警官合影，藉此编织出强大的保护伞。

不过，该经贸商会已紧急发表声明切割，宣称王益承早已离开董事会，且商会对其私人犯罪行为一无所知，并强调过去列名商会顾问的泰国官员「纯属朋友性质」，绝无商业利益往来。