刚刚！币安前CEO赵长鹏出庭认罪

2024-04-30 | 来源: 综合新闻 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

BREAKING: Binance Founder And Ex-CEO Changpeng Zhao Sentenced To Four Months In Jail By U.S. Court For Money Laundering | Sahara Reporters https://t.co/slKdtTdbRj pic.twitter.com/2Q6QcG9UBM — Sahara Reporters (@SaharaReporters) April 30, 2024

最近币圈最受瞩目的事情莫过于币安前CEO赵长鹏在美被抓，赵长鹏已承认犯有间接帮助国际恐怖分子、虐待儿童者和毒贩等罪行。

周二，赵长鹏现身西雅图联邦法院出庭受审，他的辩护团队正在寻求缓刑。

检察官称币安之所以成为世界上最大的加密货币平台，是通过帮助伊朗的恐怖分子和哈马斯等组织实现各种金融犯罪上的服务而实现的。

赵长鹏被判处四个月监禁。

赵长鹏于 2023 年 11 月对洗钱指控认罪。

美国地区法官理查德·琼斯周二在法庭上表示，绰号为 CZ 的赵长鹏也满足了支付 5000 万美元罚款的要求。

据 Mail Online 报道，法官也不会按照缓刑官的建议判处五个月的缓刑。

47 岁的币安前CEO赵长鹏承认违反了《银行保密法》，故意未能在币安建立有效的反洗钱系统，币安是他于 2017 年 7 月至 2023 年 11 月创立并担任首席执行官的加密货币交易所。

据《福布斯》报道，币安还于 2023 年 11 月对美国司法部的类似指控认罪，并因未能注册为汇款业务而被迫支付 43 亿美元的罚款和赔偿金。

在赵长鹏承认违反反洗钱法后，美国检察官曾敦促法院判处赵长鹏三年监禁。他们辩称，判处赵某两倍于联邦指导方针建议的最高刑期 18 个月的刑期，将反映其故意违法行为的严重程度，并发出警告，以震慑他人。 3 月，SaharaReporters 报道称，美国地方法院已下令赵长鹏必须交出其加拿大护照，并在该国境内旅行前通知法院。此前，美国地方法院法官理查德·琼斯 (Richard A. Jones) 限制了他的保释条件。

法院命令这位商人交出所有有效和过期的护照，并将这些文件转交给他的律师雇用的某人，该人将陪同币安创始人进行所有可能需要护照的旅行。

他还必须将其行踪通知相关当局。

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在美国与被告赵长鹏的案件中，媒体获得的 2024 年 3 月 11 日的法院裁决如下：“被告必须留在美国大陆直至服刑。

“被告必须在美国大陆旅行前通知审前服务部门。

“被告必须将其当前的加拿大护照交给由其律师雇用和监督的第三方保管人。

“第三方保管人必须保留对该加拿大护照的控制权，并且必须陪同被告进行任何需要身份证明文件的旅行。

“被告必须将所有其他现行和过期的护照和旅行证件交给其律师，律师只有在获得审前服务或法院的授权后才能将这些文件退还给被告。

“未经法院许可，被告不得从任何国家申请或获得新的护照或旅行证件。”

2023 年 11 月，赵长鹏对刑事指控和违反《银行保密法》表示认罪。他随后同意支付罚款并辞去公司首席执行官一职。

赵长鹏以 1.75 亿美元保释。

根据法庭文件，这是与司法部达成的 43 亿美元和解协议的一部分。

在与政府达成认罪协议之前，政府对全球最大加密货币交易所的交易进行了多年的调查。

12 月，琼斯法官禁止赵长鹏离开美国，等待其案件的判决。

2 月，尼日利亚中央银行 (CBN) 行长 Olayemi Cardoso 表示，一年内有 260 亿美元通过币安尼日利亚从未知来源和用户流出。

这一指控是在奈拉暴跌和总统博拉·蒂努布政府为稳定尼日利亚货币奈拉的快速贬值而对外汇兑换处进行打压的背景下提出的。卡多佐表示，政府“担心某些做法的继续，表明这些实体中存在非法资金流动，充其量也只是可疑资金流动”。尼日利亚政府后来逮捕了两名币安高管，罪名是涉嫌洗钱——美国公民、币安金融犯罪合规负责人蒂格兰·甘巴里安 (Tigran Gambaryan) 和加密货币交易公司非洲区域经理、英国裔肯尼亚人纳迪姆·安贾尔瓦拉 (Nadeem Anjarwalla)。安贾尔瓦拉后来越狱并逃往肯尼亚。与此同时，他们的审判已在阿布贾的联邦高等法院开始。