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高山温哥华被捕: 1.7亿元!高山案曝光2年中银主管为何沉默

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猓望东方周刊/秦玉德厅长这样对《猓望东方周刊》说:“高山盗走的是我们1.7亿元的农村养老保险基金,但对我们社保局来说,我们不承认是我们的损失,这是银行的损失,这个钱银行是一定要还给我们的”


2007年2月18日(加拿大当地时间),从加拿大传来了一则消息,使得过去了两年多的、发生在2005年1月的一起伪造假票据诈骗中国银行河松街支行巨额资金案再次成为了人们议论的话题,而那个消失了两年多的主要犯罪嫌疑人高山也再次成为人们关注的焦点。

消息称,涉嫌侵吞超过十亿元人民币的中国银行哈尔滨河松街支行原行长高山,于当地时间18日被加拿大警方以虚报职业入境为由在其温哥华寓所拘捕。高山于20日在温哥华首次出庭接受拘留聆讯。中国公安部要求加拿大当局将高山遣返回中国,但高山却以中国司法制度不透明为由,拒绝回国受审。同时被捕的还有高山妻子李雪和17岁女儿高山雪莲,问话后她们均已获释。


获此信息后,《猓望东方周刊》记者赶赴高山案的案发地哈尔滨,试图再次了解此案发生后两年的时间里,案件的侦破、受侵害企业和相关职能部门所作的各种补救和整改措施实施的情况,以及对于高山在加拿大被拘捕,并可能遣返回国等一事,哈尔滨各界有何反响。

2005年1月4日,东北高速有限公司的工作人员和吉林省高级人民法院执行庭法官在中国银行哈尔滨河松街支行对前者存款余额进行核对时发现,东北高速存入该行的巨额存款不翼而飞。当时,东北高速在该行的两个账户中仅剩余7.31万元人民币,而此前的银行询证函显示,截至2004年11月30日,两账户共有存款余额2.9397亿元。

与此同时,东北高速的子公司黑龙江东高投资开发有限公司存在河松街支行的530万元同样去向不明。更为离奇的是,除东北高速外,包括辰能公司、黑龙江社会保险事业管理局、哈尔滨旅游局在内等数家单位总计高达10亿多元的资金都不知去向,河松街支行行长高山此时也跟巨资一样人间蒸发。

问题一经发现,中国银行总行立即派出工作组进驻黑龙江省分行,彻查河松街支行的账户和资金情况。公安部也随即成立专案组,全力追查高山等人的行踪。而当时就有传言说,高山已经在案发前夕就逃往加拿大与其妻子和女儿会合。

2005年1月11日,东北高速一纸诉状递到吉林高院,要求河松街中行支付2.9397亿元的存款本金及利息。1月15日,东北高速就巨额存款失窃一事对外发布公告。1月17日,该案在吉林高院立案。至此,这起建国以来发生在黑龙江省涉及金额最大的金融诈骗案才彻底暴露,为众人所知。因其涉案金额巨大,大部分资金已经转移到海外,且发案银行中国银行又是老百姓予以极大信任的国有银行,一时间引起国内外各界的广泛关注。


有关人士认为,犯罪嫌疑人高山在长达5年的时间里,陆续将诈骗而来的巨额资金提现,并转移到国外而未被察觉,这无疑暴露了我国在金融机构现金管理上的严重缺失,我国现行的金融监管体系亟待完善。

2005年1月,哈尔滨警方正式将高山伪造假票据诈骗中国银行河松街支行巨额资金一案立案调查,称为“1.06”特大票据诈骗案。经调查,“1.06”案主要犯罪嫌疑人为哈顺合、北京绿洲、北京华能诚通公司等全部涉案公司的幕后实际掌控人李东哲和原河松支行行长高山。

据悉,李东哲与高山是同学。前者利用个人关系,向储户许诺高额回报,骗取国有单位负责人信任,诱使这些单位在河松街支行设立账户并存入大额资金。随后,高山伺机利用行长职务之便私刻这些企业建户的印章,偷换预留印鉴,将上述账户内存款秘密转入李东哲控制的账户内。

然后,李东哲再指使手下人员设立数十个账户用于转款提现。2000年9月至2005年1月,仅在哈尔滨、大庆两地,李东哲就在18家银行设立29个提现账户,共提取现金计4.57亿元。
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