動真格螞蟻搬家換匯將列入黑名單

2016-01-21 | 來源: 匯商 | 轉到微信 | 有1人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

　　動真格！“螞蟻搬家”式換匯將入“黑名單”，取消10萬美元外匯額度

　　為阻止更多資金外流，傳國家外匯管理局發布新規，規定界定了集中被稱為“螞蟻搬家”式的換匯行為，並表示實施該行為的個人將被列入黑名單，取消兩年的10萬美元換匯額度。

　　據公安部資格認證的“華夏移民網”援引投資移民律師話透露，外匯局今年嚴查利用他人的換匯額度，即通過“分拆”售匯行為將資金匯出境外，違規者一旦入“黑名單”，將被取消兩年合計10萬美元的換匯額度。

　　此外，據清華告知社群“水木社區”經濟論壇消息，如果個人違反外匯局有關“螞蟻搬家”式的換匯新規，一律進入黑名單，違規者將被剝奪兩年合計10萬美元的換匯額度。

　　事實上，這個被稱為個人購匯黑名單的“關注名單”早在2015年9月外匯局就曾下發特急文件，加強“螞蟻搬家”式購匯管理，要求對個人購匯分拆交易提高警惕，必要時拒絕購匯申請。不過，一直沒有嚴格執行。

　　

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　　（1）5個以上不同個人，同日、隔日或連續多日分別購匯後，將外匯匯給境外同一個人或機構；

　　（2）個人在7日內從同一外匯儲蓄帳戶5次以上提取接近等值1萬美元外幣現鈔；

　　（3）同一個人將其外匯儲蓄帳戶內存款劃轉至5個以上直系親屬等情況。

　　比如說，小明打算在美國買房子，受困於每年5萬美元的購匯額度，因此發動家裡的親戚購匯後電匯給他(同日、隔日或連續多日)。這樣就可能構成了個人購匯分拆交易，如果往前推算90日內購匯總金額超過等值20萬美元，則小明就上了銀行的“關注名單”。可能會被暫停外匯交易及匯款。

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