BC省府: BC省府将调查打击房地产市场洗钱

2018-09-27 | 来源: 加西网 | 转到微信 | 有20人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

加西网报道：针对民众关于BC省沦为洗钱天堂的广泛顾虑，BC省正启动一项双管齐下的审查，旨在堵塞房地产市场和其他行业的洗钱渠道。

BC省府表示：手段之一是由省财政部牵头，将确定房地产和金融服务部门便于洗钱的系统性风险。另外的手段则是由省司法部长领导，调查房地产和其它脆弱部门中存在问题的活动的具体案例，以揭示洗钱者在该省运作的方式。

省财政部长卡罗尔.詹姆斯（Carole James）批评上一届自由党政府任由房地产市场变成狂野的西部，投机猖獗、价格失控。

詹姆斯表示BC省过热的房地产市场可能会吸引犯罪分子和想要滥用该系统的人。当这些人利用漏洞时，他们会抬高房价并帮助有组织犯罪者和贩毒者。

詹姆斯誓言要采取行动，让这类活动在BC省无处存在。

今天省府发布了调查报告回应之前对财政部和司法部长办公室单独进行的审查中提出的问题。独立顾问丹佩林对卑诗省房地产监管结构的分析发现，2016年前政府制定的现行制度功能失调、效率低下，易受市场操纵和滥用行为的影响，如洗钱。Peter German在低陆平原内赌场洗钱的报道也引发了对脏钱渗透房地产行业的担忧。

“我们对赌场洗钱的审查发现了令人不安的证据，证明脏钱在我们社区的其它地方流传，”司法部长大卫艾比说，“今天宣布的多方面做法是试图迅速采取行动，预测和关闭新的洗钱渠道，并跟进Peter German博士和媒体引起公众和政府关注的具体案例。”

财政部任命Maureen Maloney为房地产洗钱问题专家小组负责任。该小组将研究现有法律的遵守和执行方面的差距、消费者保护、金融服务法规、对房地产专业人士的监管以及卑诗省和联邦政府之间的管辖权差距。它将提供建议，以防止市场操纵和滥用、创建世界级的监管标准、并清除非法活动。最终报告定于2019年3月出炉。

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司法部长要求Peter German博士对他的初步调查结果进行第二次调查，即房地产部门容易受到有组织犯罪的滥用。调查将侧重于确定房地产市场中可核实的非法活动的规模和范围。它还将审查洗钱是否与赛马和豪华车市场有关联。Peter German调查结果的最终报告也定于2019年3月提交给省政府。

采取行动打击洗钱，逃税和避税是政府30点住房负担能力计划的一部分。政府已采取多项措施解决房地产市场的税务欺诈和漏洞，包括：