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华人傻眼房市透心凉!中加齐心严打

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中国严打私自购汇、境外买房、境外投资的力度越来越严,越来越大了!


本月20日,国家外汇管理局发布关于外汇违规案例的通报。

这是今年以来,外汇局首次通报部分违规典型案件。


共计17个外汇违规案例被通报,5家银行、6家企业和6名个人收到了国家外汇局开出的罚单。

1、个人外汇违规成为监管重点

个人外汇违规一直是外汇局关注的一个重点。而“骗汇”理由也让人大跌眼镜。

为去海外投资,2016年1月至2017年7月,广东籍孙某利用34名境内个人的个人年度购汇额度,将个人资金分拆购汇后汇往境外账户,非法转移资金合计244.62万美元,用于境外投资等。而当前个人年度购汇额度为等值5万美元。

为境外买房,2011年2月至2015年10月,浙江籍洪某向他人账户支付3.12亿元人民币

而纵观去年,骗汇的理由还有:境外还赌债!



从今年案例看,处罚力度最大的个人当属浙江籍洪某私自买卖外汇案,洪某私自买卖外汇被罚2497万元,而去年国家外汇管理局通报的6次外汇违规案例中,36起个人违规金额总额才约为6500万元。

2018年部分违规典型案例中处罚金额排名前五案件(个人)



2、外汇严打不开玩笑紧盯蚂蚁搬家:


外汇局此前在进一步完善个人结售汇业务管理通知中明确:

个人分拆结售汇行为主要具有以下特征:

境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。

5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。


5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户。

个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。

其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。



3、中国人海外买房要坐牢?

最高人民法院和最高人民检察院联合发布《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》文章一出,引起了巨大震撼。

很多人看到了外汇管制方面的严管,解读出“朋友圈私自换汇的时代结束了!”

这确实是一个方面,但是,这条政策的背后,更为重磅的还有:如果你的钱是走地下钱庄汇到海外买房的,真的可能坐牢!
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    共有 126 人参与评论    (其它新闻评论)
    评论8 游客 [丝.幼.献.奥] 2019-05-22 18:36
    没有了外汇储备,怎么搞一带一路,怎么争取亚非拉这些穷兄弟的支持,怎么在国际上有话语权?所以特殊时刻,要不稀一切“代价”保外汇稳定。希望全体海内外华人以大局为重,扮演好“代价”的角色。
    评论7 游客 [畜.秋.秦.法] 2019-05-22 18:17
    应该秋后算账,以前所有汇出来的都要追究
    评论6 游客 [此.教.史.十] 2019-05-22 18:13
    孟晚舟上亿人民币在温哥华买房,钱怎么汇出来的
    评论5 游客 [丝.幼.献.奥] 2019-05-22 18:05
    不收紧,外汇都跑光了。怎么和美帝打贸易战?外币又不象人民币,想怎么印都行,所以必须控制好每一块刀乐!
    评论4 jc829 2019-05-22 17:20
    “合法流通。。” 指自由兑换
    评论3 jc829 2019-05-22 17:19
    \"只要是合法收入,在哪儿买房应该是合法合理的啊。\" 前提是必须在一个货币合法流通的国家。RMB是吗?
    评论2 游客 [焦.西.吴.弟] 2019-05-22 12:46
    只要是合法收入,在哪儿买房应该是合法合理的啊。
    评论1 游客 [子.玉.多.作] 2019-05-22 10:32
    还在幻想回升反弹的人该醒醒了。
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