300多手机同时收7亿民警进门惊呆

2019-06-04 | 来源: 钱江晚报 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

　　据微信公众号“钱江晚报”6月4日消息，组建“第四方支付平台”，专为赌博网站提供充值、提现等服务，短短7个月流入资金接近7亿元。

　　近日，温州乐清警方跨省破获一起特大网络赌博案，成功摧毁一个“洗钱”团伙，共抓获犯罪嫌疑人31名。

　　

　　在线网络赌博平台截图

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　　可疑银行账号引出赌博大案

　　支付平台7个月资金流水接近7亿

　　2018年12月底，乐清警方接到某家银行提供的线索：从2018年2月27日至2018年9月27日，半年多的时间，该银行支行有4个可疑银行账号，交易金额竟高达2.5亿元，交易笔数更是惊人，达1.7万多笔。持卡人登记的职业、年龄和账面资金流水极不相符。

　　乐清警方查实线索，发现其中确有猫腻，这4个银行账号的资金流水与一家赌博网站密切相关。

　　赌博网站名叫“太阳城”，服务器架设在境外，“太阳城”通过发展代理来招揽赌客在线赌博，代理和参赌人员遍布全国各地。

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　　由于案情重大，乐清警方立即成立专案组深入调查，发现该赌博网站为了规避资金风险，线上交易的资金绕过支付宝、微信等具有严格监管机制的第三方平台，采用第四方支付平台和赌博人员进行结算。

　　经调查，易捷科技工作室、易支付聚会支付平台、TT支付这几家公司有重大嫌疑，它们替非法赌博网站提供资金收付的网络平台和通道，按1%到2.8%的比例赚取手续费。

　　警方调查发现，仅仅7个月，这些平台的非法金额流入额度接近7亿元。

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　　300余台手机同时在线收款

　　他们专门赚取巨额手续费

　　当前，支付宝、微信等“第三方支付”风靡全国，只要有一部智能手机，就能“无现金”走天下。如此便捷高效的支付平台，让赌博、私彩等非法网站蠢蠢欲动，然而支付宝、微信财付通等第三方平台具有严格的监管机制，非法网站无法接入。

　　于是，一些“第四方支付”平台应运而生。

　　“第四方支付”平台通常由个人组建，没有支付许可证也可运营，这就为赌博、私彩等非法经营提供了唾手可得的资金支付结算通道，很容易成为犯罪分子的“金融结算中心”。

　　深挖这些第四方支付平台，专案组查清了犯罪团伙的组织层次、成员身份及主要活动据点。2019年4月27日晚上，乐清警方集合80余名警力，分赴福建莆田、泉州、厦门以及湖南娄底统一收网。