| 广告联系 | 繁体版 | 手机版 | 微信 | 微博 | 搜索:
欢迎您 游客 | 登录 | 免费注册 | 忘记了密码 | 社交账号注册或登录

首页

温哥华资讯

温哥华地产

温哥华教育

温哥华财税

新移民/招聘

黄页/二手

旅游

纽约新闻: 纽约大妈存131万 联邦判重罪入狱

QR Code
请用微信 扫一扫 扫描上面的二维码,然后点击页面右上角的 ... 图标,然后点击 发送给朋友分享到朋友圈,谢谢!
  几年前英达在美拆分存钱案,想必很多人还记得。


  近日,纽约又有一名女士因为现金拆分( structuring)存入银行而被定罪。

  


  联邦检察官办公室表示,33岁的香奈特尔贾奈特(Chanetel Garnett)未依法申报多笔存款.

  从2016年8月8日到2017年9月6日期间,在美国商业银行(Bank of America)于水牛城的多间分行,存款165次,总额达131万3270元。

  她因把现金拆分( structuring)存入银行而被定罪12个月。

  这位女士最高记录是一天跑了8次不同的BOA银行分别存款,就是为了试图避联邦对每次现金存款超过1万元的申报规定。

  


  拆分存钱相信很多人都听说过。

  根据法律要求,当你存入银行的金额超过1万美元时,银行按规定须填写名为现金交易报告(Cash Transaction Report)的表格。

  所以为了避免银行柜台向上汇报,很多人将钱分为小额数值,比如几千块,分别存入银行,或者像这位女士似的,多跑几家银行。


  最终达到企图逃税而隐暪高额现金的策略。

  当年中国导演英达在康州,为掩人耳目,他和他妻子在四家银行开了六个银行账户。

  他前后在2011年4月到2012年3月之间的11个月内,分50次存入六个账户共46万美元。

  

  
不错的新闻,我要点赞     好新闻没人评论怎么行,我来说几句
上一页123下一页
注:
  • 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!
  • 在此页阅读全文
    猜您喜欢:
    您可能也喜欢:
    我来说两句:
    评论:
    安全校验码:
    请在此处输入图片中的数字
    The Captcha image
    Terms & Conditions    Privacy Policy    Political ADs    Activities Agreement    Contact Us    Sitemap    

    加西网为北美中文网传媒集团旗下网站

    页面生成: 0.0381 秒 and 5 DB Queries in 0.0022 秒

    备案/许可证编号:苏ICP备11030109号