留學生: 中國留學生幫洗錢:提著一袋現金!

2023-03-15 | 來源: 北美省錢快報 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

日前，一名就讀於蘇格蘭斯特靈大學的中國留學生(专题)X.Huang，因幫助犯罪組織頭目洗錢被起訴，涉案金額高達￡85,000(約10萬美元）！

圖片源自thescottishsun，版權屬於原作者

Huang今年 28 歲，來自北京。在斯特靈大學攻讀出版碩士學位。據悉她在讀研期間，長期幫助一名格拉斯哥的中國犯罪組織頭目“大先生”進行非法現金交易。

這名“大先生”通過Huang的賬戶和幫助進行現金藏匿、兌換以及轉移等活動。據法庭透露，這位“大先生”經常開著他的奔馳車在蘇格蘭各地流竄，通過與多位“接線人”合作進行洗錢。

在斯特靈大學學生宿舍生活的近兩年時間裡，Huang多次將非法所得的現金存入她的銀行賬戶，並將這些錢在她名下以及其他人名下的賬戶之間進行轉賬整合。

Huang通過為“大先生”洗錢，得到了不少“好處”。她用這些非法所得購買了大量的奢侈品，並支付了她自己的學費和住宿費。她甚至還購入了數千英鎊的頂級葡萄酒運回中國轉賣。

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2021 年 4 月 6 日，警方根據線索監視跟蹤黃曉彤。發現她在斯特靈韋爾格林（Wellgreen）的住所附近的停車場上了“大先生”的奔馳車。在後座停留了約 20 分鍾後才離開。但她下車時，手裡拿著一個棕色紙袋。隨後她帶著這包紙袋來到附近郵局的旅行貨幣兌換處。

警方一直跟著她，發現她從包裡拿出一沓厚約1.5英寸的鈔票，將￡3,500 存入她的銀行賬戶中。

經此一事，“大先生”的車就成了警方的主要監視對象。在兩周後鄧迪的塞申街（Session Street），警方突襲了他的車。當時他坐在駕駛室，車上還有三人。警方從汽車的後備箱和後排腳墊處搜查到了近￡50,000 現金。

但目前“大先生”已經失蹤，警方表示他已經潛逃。福爾柯克警長稱，在逃的大先生名叫 W.Ma，是蘇格蘭警方調查的重大洗錢活動中的主要涉案人。

由於案件事實清楚，2021 年 5 月 5 日，Huang在斯特靈的 Centro House 宿舍被逮捕。

警方隨後對她的銀行賬戶進行調查分析。Huang雖然沒有工作，但是銀行賬戶裡經常出現大額資金。

自 2019 年 6 月 21 日至 2021 年 4 月 6 日，她在桑坦德銀行、Monzo銀行和 Starling 銀行的賬戶總收入超過￡160,400。其中有一筆近￡56,000 的現金存款以及大量第三方轉賬收入。

這些資金已經有￡32,000 多鎊被匯出國外，￡31,000 用於支付她在斯特靈大學的學費和住宿費。另有￡37,000 多鎊用於購買 Gucci、Burberry、LV、Harrods、House of Fraser 等高價奢侈品。