34亿美元藏爆米花桶华裔只判一年

2023-04-16 | 来源: 华人生活网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

纽约南区联邦检察官14日宣布，詹姆斯?钟（James Zhong）因在2012年9月实施电汇欺诈而被判入狱一年零一天。

当初被告在着名的“丝绸之路”暗网上利用无意间发现的漏洞获得了5万多个比特币，这些比特币如今市值高达15.7亿美元，两年前被查获时更一度价值34亿美元，是有史以来联邦政府缴获的数额第二大的金融资产。

讲个比特币的小故事。

用比特币进行犯罪活动这个事情看来已经翻篇了。

10年前有一位叫James Zhong的华裔大学生在给自己买毒品的时候，偶然发现了暗网“丝绸之路”的支付漏洞，

他先后盗取了约5万枚比特币，现值15亿美元。 pic.twitter.com/bbMHHGxlRR — 徐老猫 (@raycat2021) April 16, 2023

联邦检察官威廉姆斯（Damian Williams）在声明中表示：“早在2012年，詹姆斯?钟就通过从丝绸之路窃取5万比特币实施了电汇欺诈，在接下来的10年里，他设法隐瞒了他所做的一切，以及他是如何获得财富的。钟使用分散式比特币混合器、海外加密货币交易所和一系列令人印象深刻的技术工具来挫败追踪工作。”

威廉姆斯说，由于执法部门在跟踪这笔钱方面的不懈和娴熟的努力，联邦政府发现了钟的计划，最终通过没收令，获得超过51,680个比特币。“网络犯罪分子应该关注这个信息：无论你的计划多么复杂，无论需要多长时间，我们都会关注这笔钱，并追究你的责任。”

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司法部查获史上最大数量加密货币

2021年11月，调查人员在突袭佐治亚州居民钟氏家时发现了5万多枚比特币，当时一枚比特币价值逾6.6万美元，5万多枚就值30多亿美元，这是司法部迄今查获的史上最大数量的加密货币。

In the U.S. Attorney's sentencing memo for Silk Road Bitcoin stealer James Zhong: investigators seized criminal proceeds from "a single-board computer that was submerged under blankets in a popcorn tin stored in a bathroom closet." (Sentencing is today at 3 pm). pic.twitter.com/7aamQryQ6B — Rachel Scharf (@rscharf_) April 14, 2023

32岁的计算机科学专业毕业生钟氏2022年11月4日被捕，当天他承认在22岁时（10年前）从名为“丝绸之路”的暗网市场，用欺诈手法获得超过5万枚比特币，犯下了电汇欺诈罪。

“丝绸之路”是一个臭名昭着的黑市购物网站。2011年到2013年，许多毒贩和其他不法分子用“丝绸之路”贩售毒品、武器、被盗的信用卡、伪造的文件，甚至能买凶杀人，还有洗钱。它于2013年被美国政府关闭，其创始人乌布利希（Ross Ulbricht）也被逮捕。

乌布利希于2015年被判终身监禁时，纽约南区法院判决所有通过“丝绸之路”平台交易的约990万枚比特币均可被没收。然而，在宣判时，政府对其中许多比特币的确切去向并不清楚。

这次行动就是曼哈顿南区联邦检察官办公室领导的、调查这些失踪加密货币下落行动的一部分。

钟的欺诈计划

根据起诉书，当年22岁的钟从这个暗黑网骗取了逾53,000枚比特币。他创建了九个“丝绸之路”帐户来隐藏自己的身分，然后连续触发140笔交易，以诱骗该平台将比特币释放到钟的帐户中。