华女汇款回国遭美调查,护照被吊销

2023-08-18 | 来源: 华人生活网 | 转到微信 | 有4人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

华人勤劳打工，生活上省吃俭用，远隔大洋汇款给国内的亲人，这在华人圈本是习以为常的事情。

但是近年来，华人汇款行越做越多，竞争激励。

慢慢就形成了，不用身份证件也可以汇款，或者什么汇款都可以的“行规”。

随着今年多家华人汇款银行被FBI查抄，也让这个长期游走于法律边界的行业如今备受关注。

可能有些华人会说，我一直遵守相关法律规定，即便商家说无需证件就可以国际汇款，我也会如实填报个人信息，但是您要小心了，因为商家可能还会使用您的个人信息，做出更违法的事，结果很严重！

近日，布碌仑一名华裔妇女因在8大道一家汇款公司多次汇款回乡后个人身份疑被盗用，遭不法份子利用来洗黑钱，而导致自己遭美国国务院执法部门调查，除了暂时无法利用个人身份继续汇款回乡外，护照也被取消，令生活大受影响，短期内也无法回乡。

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此前，我们报道纽约8大道一家汇款公司调查，原来就是因为这件事！

（侨报读者提供）

联邦执法当局曾在本周派出多名荷枪实弹的执法人员和调查员进入8大道一家汇款公司调查，据了解，该家被查的汇款公司涉嫌洗黑钱，这名姓黄的女士是在这之前便被调查，相信和这宗重大的联邦案件有关，目前无法确定是否有其他曾汇款回国者也成了被调查的对象。

黄女士向记者描述经过时指出，她原本一直在8大道一家汇款公司汇款给远在广东的家人，今年2月间，她由于决定寄款高达2500美元，超过限定额度而改到8大道夹59街的另一家汇款公司。

她根据规定将证件和个人信息提供给该家公司，家中亲人迅速收到款项，她随后也继续使用该公司的服务。