$5600萬倫敦地產疑與中國犯罪團伙

2023-09-14 | 來源: 綜合新聞 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

圖為今年八月時位於倫敦牛津街與蘇海金（音譯）相關的房地產，蘇海金在新加坡破獲的最大一宗洗錢案中被捕。圖源：有組織犯罪和腐敗報導項目

據本台和"有組織犯罪和腐敗報導項目"（Organized Crime and Corruption Reporting Project，OCCRP）審查的公司和土地紀錄，至少兩人因涉嫌參與涉及上十億美元的中國洗錢集團而在新加坡被捕，這兩個人與價值超過五千六百萬美元的倫敦房地產有關聯。

這些此前未被披露的資產首次揭示了一個跨洲際的犯罪網絡，新加坡警方在一份聲明中表示，該犯罪網絡涉嫌從事“包括詐騙和網上賭博在內的海外有組織犯罪活動”。

柬埔寨皇家公報法令顯示，在8月15日在新加坡被捕的10人都是出生於中國，當中有9人都在過去5年內獲得了柬埔寨公民身份。新加坡警方在聲明中表示，其中有數人持有塞浦路斯、土耳其以及瓦努阿圖的護照。

據新加坡國營的亞洲新聞台報道，一名檢察官本月初向新加坡高等法院透露，實施逮捕以後，新加坡官方就已經查封了13億美金的現金、資產和房地產。此次查獲的金額破了新加坡紀錄。

當警察敲開40歲的蘇海金（Su Haijin, 音譯）的臥室門時，他試圖逃跑。他從兩層樓高的陽台跳下時摔斷了幾根骨頭，但很快被逮捕。目前他已在醫院接受治療，他的控罪是拒捕及持有290萬美元的賭博犯罪所得。

警方凍結了蘇海金和他的妻子伍琴（Wu Qin，音譯）1.17億美金的新加坡資產，包括150萬美元現金，13個房產，5輛價值8600萬美元的汽車，以及4個有490萬美元存款的銀行賬戶。

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分散財富

檢察官上周告訴高等法院，有一位第三方人士嘗試售賣或轉移疑為蘇海金的財產至新加坡境外。雖然檢察官沒有公開這筆財產的細節，但本台和OCCRP已經知悉，蘇海金於2021年12月，購買了倫敦牛津街購物區兩個連棟屋，價值4330萬英鎊（5400萬美元）。

這項交易是由蘇海金的關聯公司New Yihao Limited 完成的，該公司注冊於英國海外屬地澤西島，該島毗鄰法國，是一個避稅天堂。

這兩處背靠背相鄰的連棟屋是位於牛津街283號和公主街11號，牛津街的物業內有一間多樓層的Footlocker鞋店，而公主街的物業則頗殘舊，似乎已被遺棄。該樓作為一棟二級歷史性建築，業主有法律義務提供一定程度的維修。

牛津街是全歐洲最受歡迎的購物聖地，是最受追捧的商業地段，在去年，每日吸引了7萬多名購物者。

去年夏天，英國《經濟犯罪法（透明度和執法）》獲得議會通過，該法要求所有被外國企業持有的英國房地產，須向新成立的海外實體注冊處（Register of Overseas Entities）提交受益所有人的詳細信息。