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驚天洗錢大案 坑慘投資移民的華人

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今天來聊聊澳大利亞移民圈的一個大瓜。


最近,華人在全世界洗錢被抓的新聞真不少,而且還都是在發達國家,涉案人用多本護照逃避追捕。

上次是新加坡,這次到了澳大利亞


前幾日,7個人涉嫌在過去三年洗錢2.29億澳元(約合11億人民幣) ,被澳洲警方逮捕。

他們幫助來自中國大陸和美國的人通過非法途徑換匯,將人民幣和美元換成澳元。

而本次被澳洲警方告破的換匯機構,被認為是澳洲最大的換匯機構之一(分支覆蓋了所有澳洲內地的州),

這次的案子也被當地媒體稱作“最大的洗錢案”,不僅上了報紙的頭版頭條,全球知名的媒體基本都報道了。

警方在全澳進行了長達14個月的調查,覆蓋了澳洲五個州的9個換匯機構的分部。

查繳的贓物價值5000萬澳幣,包括一個位於墨爾本市郊區的五室豪宅,據說當時掛牌僅10天就被如今的嫌疑人以1000萬澳幣買下。此外,警方還查獲各類名表、名車、名牌包。


被捕人員年齡普遍在30~40,四名為中國公民,三名為澳洲公民。這些人明確知道自己在做犯法的事,還買了價值20萬澳幣的假護照(具體什麼護照報道中沒說),想隨時能逃之夭夭。






但天網恢恢,他們涉嫌的金額巨大,而且情節嚴重,包括非法買賣奢侈品,為販毒所得洗錢,所以也在所難逃。

合法生意怎麼變成非法?

如果你去過澳洲,相信你至少聽說過cj換匯集團。



它有多達12個分機構,2022年還請了澳洲前移民局局長Gary Hardgrave為其站台宣傳,怎麼看都是一個很正規的組織。
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