| Contact Us | CHT | Mobile | Wechat | Weibo | Search:
Welcome Visitors | 登录 | 免费注册 | 忘记了密码 | 社交账号注册或登录

Home

温哥华资讯

Realty

Education

Finance

Immigrants

Yellow Page

Travel

珠宝: 违反这些法规 大温珠宝商被重罚

QR Code
请用微信 扫一扫 扫描上面的二维码,然后点击页面右上角的 ... 图标,然后点击 发送给朋友分享到朋友圈,谢谢!
(加西网综合)加拿大反洗钱监管机构对高贵林市一家珠宝商处以 66,000 元的行政处罚。


根据加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)周二发布的相关通知,当局已经于 6 月下旬对 Austin Jewelers 处以罚款。

FINTRAC表示,此次处罚源于两项违反联邦《犯罪收益(洗钱)和恐怖主义融资法》及其相关法规的行为。




(FINTRAC)

据联邦金融交易监管机构称,曾经由 Frank Suppanz 和 Lisa Suppanz 经营的 Austin Jewellers 未能制定书面合规政策和程序,也未能评估和记录洗钱和恐怖活动融资风险。

根据CTV的报道,针对此次罚款 , Austin 珠宝商已向联邦法院上诉。



根据加拿大金融交易和报告分析中心的网站,FINTRAC 的行政处罚明确旨在鼓励合规且“非惩罚性”。


该机构表示,通常只会在其他实现合规的努力失败后才会发出此类处罚。

根据规定,珠宝商或“贵金属和宝石经销商”一旦“从事购买或销售价值 10,000 元或以上的贵金属、宝石或珠宝”,就必须履行该法案的具体义务。

销售包括寄售的贵金属、宝石或珠宝的销售,但不包括拍卖销售。

2022 年 2 月 7 日,加拿大金融交易和报告分析中心(Fintrac) 对 Montecristo 珠宝的四项违规行为处以 222,750 元的罚款。
点个赞吧!您的鼓励让我们进步     好新闻没人评论怎么行,我来说几句
Note:
  • 加西网版权所有,未经授权或许可,严禁转载或摘录
  • _RELATED_NEWS:
    _RELATED_NEWS_MORE:
    _POSTMYCOMMENT:
    Comment:
    Security Code:
    Please input the number which is shown on the following picture
    The Captcha image
    Terms & Conditions    Privacy Policy    Political ADs    Activities Agreement    Contact Us    Sitemap    

    加西网为北美中文网传媒集团旗下网站

    Page Generation: 0.0332 Seconds and 2 DB Queries in 0.0008 Seconds