比特币洗钱案华女被判刑幕后黑手

日期: 2024-05-25 | 来源: 每日经济新闻 | 有0人参与评论 | 专栏: 理财新闻 | 字体: 小中大
当地时间周五，英国伦敦的一家法院对一起涉及比特币的洗钱案作出量刑裁定，一名华裔英国籍女子温简（音，Jian Wen）因协助雇主洗钱获刑6年8个月。

据三联生活周刊此前报道，温简服务的“雇主”，是曾欺骗过12万多名中国投资者的钱志敏。当地时间4月24日，钱志敏在伦敦出庭受审。她被指控从2017年10月1日至2024年4月23日在伦敦和英国其他地方获取、使用或持有与犯罪相关的加密货币，这些加密货币则源于她在中国境内实施的巨额经济诈骗。

调查温钱二人期间，英国警方查获逾6.1万枚比特币，为英国历来查获的最大额加密货币。按照目前的市场价格，这笔虚拟货币资产市值约为42亿美元（约合人民币304亿）。

而钱志敏正是蓝天格锐非法吸收公众存款案的幕后主使。根据案发时警方通报，该案涉及资金达430亿元，来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。

温简与钱志敏相遇

据界面新闻报道，有关温简在中国的公开资料十分有限。英国皇家检控署、伦敦警察厅以及多家当地媒体的调查报告显示，她出生在一个普通家庭，拥有大学法学专业文凭，在国内认识了后来的丈夫Marcus Barraclough。2007年，怀孕7个月的她随丈夫来到了英国西约克郡的哈利法克斯镇。因丈夫有暴力倾向，两人在2010年离婚，随后她带着儿子搬到了英国第三大城市、西约克郡首府利兹，过着拮据的生活。

温简本人（图：英国警方）

2017年夏天，在把儿子送回中国受教育之后，温简到伦敦东南部的阿比伍德寻找更好的工作机会，白天在中餐馆工作，晚上则睡在阴暗的地下室中。几乎同时，中国公安部门对天津蓝天格锐非法吸收公众存款案件展开调查后，主犯钱志敏迅速出境，并于2017年9月持英联邦成员国圣基茨和尼维斯的伪造护照（化名“Yadi Zhang”）进入英国。

钱志敏随身携带一部装有加密钱包的黑色联想笔记本电脑，该钱包内存有事先通过下属的火币账号转出的比特币。

钱志敏经由老挝逃到英国伦敦后，陆续将手中的比特币兑换成英镑和珠宝等实物。她曾在中国遭遇车祸，呼吸和行走都有困难，加上语言不通，迫切需要一位当地的华人助理。而处于财务压力中的温简恰好在华人微信群中发现了这份开价4000英镑月薪的工作邀请，迎来了人生逆袭。

她先是和这位“从事珠宝和房地产生意的”雇主一同搬进了伦敦北部富人区汉普斯特德的一幢豪宅。这里文艺气息浓郁，17300英镑的月租金她们一次性就支付了半年。据温简回忆，这位比自己大4岁的同胞每天约有20个小时待在床上，并通过笔记本电脑打游戏、购物以及从事比特币交易。

温简最重要的工作就是把钱志敏的比特币换成的现金，再进行大宗消费，包括购置奔驰轿车和豪宅，成为奢侈品百货哈罗德的会员，甚至带她周游欧洲。另外，温简还把在中国读书的儿子接到了伦敦，安排进入贵族学校赫思费特。这里每学期学费达6000英镑，同样由钱志敏承担。

在此期间，英国金融监管局开始打击通过加密资产进行洗钱的犯罪行为。2018年3月，英国政府成立专门工作组，对加密资产开展调研。同一年，因未能及时将比特币兑换成英镑，钱志敏和温简试图直接用比特币购买一幢价值2350万英镑的汉普斯特德豪宅。最终因资金来历不明，两人房子没买成功，反而引起了警察的关注。
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