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日期: 2025-05-20 | 來源: 多倫多生活 | 有0人參與評論 | 專欄: 留學生 | 字體: 小 中 大炸雷！留學生回國即被抓！微信找人換匯、亂收轉賬涉嫌洗錢！中國駐多國大使館連夜發文：這種微信消息立刻舉報
近日，多位海外華人反映，剛踏上故土就遭遇警方上門調查，甚至面臨刑事指控。而這一切的源頭，竟都源於微信群裡那個看似"劃算"的換匯廣告......
一、血淚教訓：留學生因"高匯率"陷洗錢風波
2023年暑假，倫敦留學生小林（化名）在論文沖刺階段，被微信群一則"7.8內部匯率"的廣告吸引。比銀行高出0.5的匯率，加上對方出示的"某金融機構工作證"，讓她放心地將5000英鎊換成人民幣支付房租。
沒想到一個月後，當飛機降落在浦東機場，小林准備取錢時，銀行卡突然顯示"暫停交易"。次日銀行通知更令她崩潰——賬戶因涉嫌洗錢被吉林警方凍結。
在長春刑警大隊，調查結果顯示她收到的3萬元竟是詐騙贓款。盡管小林堅稱不知情，仍被要求全額退賠。
"警方明確告訴我，根據《刑法》191條，贓款必須原路返還。"小林回憶道，"他們展示的案例裡，有人因為類似情況被判了掩飾隱瞞犯罪所得罪。"
二、詐騙新套路：留學生成重點圍獵目標
隨著跨境支付需求激增，犯罪團伙正將黑手伸向留學生群體。據反詐中心數據顯示，2023年海外留學生涉換匯詐騙案同比上漲67%，這些騙局通常有三大特征：
精准狙擊需求
以"秒到賬""免手續費"為誘餌，專門在開學季、租房季等資金需求高峰期活躍，甚至偽造電子版《外匯兌換許可證》博取信任。
"公司沖業績優惠""內部員工渠道"等說辭層出不窮，部分騙子會先小額交易獲取信任，再實施大額詐騙。
資金鏈路復雜
贓款往往經過多層"跑分"洗白，受害人賬戶成為犯罪鏈條關鍵一環。北京某律所跨境金融部主任指出："即便只收取1萬元贓款，也可能要連帶承擔上游全部涉案金額的退賠責任。"
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