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日期: 2025-07-07 | 來源: 新唐人 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大今天（7月7日），美國司法部宣布，涉及毒品資金清洗的重大洗錢案，最後三名被告已認罪。這三人分別是38歲的方恩華（Enhua Fang，音譯）、30歲的陸建飛（Jianfei Lu，音譯），兩人都是中國籍，還有36歲的紐約史泰登島居民甄淑君（Shu Jun Zhen，音譯）。
法院文件顯示，這三人都是一個叫做CMLO的大型中國洗錢團伙成員。他們在不到兩年時間裡，清洗超過9,200萬美元的非法資金，其中大部分是毒品販運所得。這些毒資主要從墨西哥流入美國，並在美國境內分銷。
據檢方披露，方恩華是組織的主要策劃者，負責安排信使在全美收取現金，再把這些資金轉入多個空殼公司賬戶掩蓋來源。方恩華還承認，她明知這些錢來自毒品交易，經她手清洗的非法資金高達9,000萬美元。
陸建飛負責直接從美國毒販那裡收取現金，並偽造駕照，幫助信使順利將毒資存入銀行。他承認自己經手清洗的毒資金額高達6,500萬美元。
甄淑君則是在方恩華和陸建飛的指揮下，協助清洗近2,500萬美元，她同樣清楚這些資金是非法毒品交易所得。
根據聯邦法律規定，這三人所承認的共謀洗錢罪和洗錢罪，每項最高面臨20年監禁，犯罪資金交易罪，每項最高面臨10年監禁。具體刑期，法官將依據美國量刑指南做出判決。
至此，這個擁有六名成員的大型中國洗錢團伙全部認罪，徹底宣告瓦解。
美國司法部強調，這起案件是司法部“奪回美國行動”的一部分，目的就是嚴厲打擊跨國毒品犯罪，保護社區安全。
今天（7月7日），美國司法部宣布，涉及毒品資金清洗的重大洗錢案，最後三名被告已認罪。圖為，2025年2月12日，美國華盛頓司法部。 (Madalina Vasiliu/The Epoch Times)- 新聞來源於其它媒體，內容不代表本站立場！
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