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日期: 2024-04-16 | 来源: 加西网 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
BC省证券委员会 (BCSC) 已命令 怀特(Cherie Evangeline White) 及其公司 Kingdom Investments 支付 626,000 元的罚款。
根据全球新闻的报道,在周一的媒体发布中,BCSC 把这一欺诈行为描述为“符合庞氏骗局”。
据 BCSC 称,怀特告诉投资者,他们大约会在六个月后获得 10% 至 30% 的投资回报,而他们所投资的住房将提供给有需要的人,包括帮助毒品上瘾人士。
但BCSC表示,怀特却用这些资金购买住宅物业,然后将其转售以获取利润,然后用这笔钱偿还早期投资者。
怀特还为投资者营造了一种紧迫感,在一次案例中,她陪同投资者前往银行以确保他们进行了投资。据 BCSC 称,即使银行工作人员告诉不要投资,但怀特总是能说服这些投资者。
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