加國發展商爆雷被TD指控買家慘了

日期: 2023-04-29 | 來源: 加西網 | 有0人參與評論 | 字體: 小中大
(加西網綜合)加拿大安大略省一個大型房屋開發商正面臨一家五大銀行的指控，稱其策劃了一個 "高度復雜"、為期一年的欺詐行為，涉及金額超過3700萬元。

該發展商還面臨另外三個貸款人的起訴--要求歸發近2億元的貸款。

這些法庭訴訟也引起了人們對該發展商正在大多地區規劃約1400個住宅的擔憂，其中許多已經售出但尚未建成。

根據CBC的報道，TD道明銀行已經對發展商StateView Homes提起訴訟，指控該公司從2022年4月到上個月實施了 "支票詐騙 "計劃。

該公司位於多倫多北部的安大略省Woodbridge，隸屬Carlo和Dino Taurasi兄弟。

訴訟還把25家關聯公司、公司的5名董事和StateView的前首席財務官Daniel Ciccone列為被告。

What a worry for those who purchased from ‘State View Homes’. https://t.co/vbQ4qIQzNP
— Suzanne Allen🇨🇦 (@suzannealma) April 28, 2023

根據提交給多倫多安大略省高級法院的索賠聲明，道明銀行稱被告從其他銀行的公司和個人賬戶開出數千張大額支票。

道明銀行稱被告會把支票拿到道明銀行所開的賬戶兌現，道明銀行會在支票結清前有條件地撥放資金。該銀行稱被告迅速提取資金，然後再取消支票，導致資金沒有實際轉入道明銀行賬戶。

銀行稱在一年中，道明公司被這個發展商拖欠37,028,055.73元及利息。

TD銀行在聲明中表示："對賬戶歷史的審查顯示，似乎是一個高度復雜的支票套利欺詐，時間跨度約12個月，涉及數十個賬戶，牽涉到多個金融機構。”

道明公司稱，為了避免被發現，被告經常在22個賬戶中進行這些 "虛假交易"，以制造有新資金流入的假象。

開發商指責前高管

根據多倫多CBC的報道，涉及事件的發展商StateView稱公司老板Carlo和Dino Taurasi不知道也沒有參與被指控的計劃，他們正在和TD合作，以償還這些錢。

公司聲明稱被指控的欺詐行為 "完全是在該公司前首席財務官Daniel Ciccone所為"。

公司稱3月知道這種情況後，兩個老板立即和調查機關合作，並迅速解除了首席財務官的職務。公司稱他們沒有從這些活動中獲利。

在擬議的解決方案中，道明計劃持有31個物業，包括StateView在安大略省南部的至少三個施工前項目：萬錦市的Nao Towns II, Barrie的Bea Towns和Whitchurch-Stouffville的Elm&Co。

根據其網站，StateView計劃在這些項目中建造超過500個住宅。

TD銀行還提議控制屬於發展商在King City和Richmond Hill的幾個豪宅以及Collingwood的滑雪小屋。

雖然StateView沒有提交答辯書，但根據CBC多倫多獲得的一份簽署的協議副本，似乎已經和TD銀行達成了一個擬議的和解協議，在7月之前償還所有的錢。

CBC多倫多看到的另一份法庭文件顯示，提起訴訟是為了鞏固該和解協議。

道明銀行和StateView都不願意對和解發表評論。

另外三個貸款人也對該發展商提出起訴，要求取回他們為StateView在安大略省King City和Markham的開發項目所貸款項的近2億元。

其中兩個貸款人，KingSett Mortgage Corporation和Dorr Capital Corporation在索賠聲明中稱，StateView沒有支付開發費用和許可證，也沒有支付它對一個項目承包商的欠款，並試圖在未經貸款人同意的情況下出售另一個項目。
第二起訴訟

StateView及其子公司還面臨其他財務訴訟。

兩個貸款人，KingSett Mortgage Corporation和Dorr Capital Corporation在索賠聲明中稱，StateView沒有支付開發費用和許可證，也沒有支付它對一個項目承包商的欠款，並試圖在未經貸款人同意的情況下出售另一個項目。

這也是TD道明公司擬控制的眾多StateView房產之一。

當這些貸款人得知支票詐騙的指控後，也要求發展商StateView歸還他們的錢，並向提交給安大略省高級法院提交了索賠聲明。

貸款人還指控發展商StateView在4月份沒有支付其每月27.7萬元的利息，並在沒有通知的情況下對這些房產進行了額外的抵押貸款。

KingSett和Dorr公司於周三提出另一項索賠，要求StateView再償還1.72億元的貸款，用於一個商業工業地產和四個開發項目： Minu Towns、Nao Towns和On the Mark，以及King City的High Crown Estates，該公司計劃建造530個單元。

他們在索賠中稱，StateView "實際上沒有流動資金"，而且至少有一處房產（On the Mark）因未付稅款、開發費用和承包商費用而被登記留置權，可能會拖延項目的完成。

貸款人在索賠聲明中說："KingSett為支付萬錦市和國王鎮的開發費用而預付的某些資金已被挪用並用於其他目的。“

KingSett公司稱已經聘請了一家公司來調查這些資金的去向，但StateView公司的賬簿和記錄不是不完整就是不存在。

KingSett和Dorr還聲稱，由於賬戶資金不足，StateView無法支付其每月的貸款利息。

根據他們的說法，他們沒有被告知StateView和TD達成和解協議，立即開始償還這3700萬元。

所有三個貸款人都要求法院命令接管人控制並出售StateView的資產和財產以償還債務。

StateView還沒有為這些案件提交辯護聲明。
購房者怎麼辦？

這些法庭訴訟引起了人們對StateView公司正在多倫多地區規劃的約1400個住宅的擔憂，其中許多已經售出但尚未建成。

StateView在其聲明中表示按計劃 "完成目前正在建設的所有項目"。

沒有參與此案的破產律師David Schatzker表示，如果貸款人成功地讓破產管理人控制StateView的房產，有關買家可以做的事並不多。

他指破產管理人可能會允許項目完成，買家才能夠完成他們的購房。

但是如果破產管理人下令出售項目以償還貸款人，這些買家最終可能遭受損失，可能永遠不會看到他們購買的房屋，或取回他們的存款。

破產律師稱理論上，買家上可能會在某個時候起訴開發商，但很可能在破產管理完成後，已經不會剩下的太多錢。

REF:
https://www.cbc.ca/news/canada/toronto/stateview-homes-ch...
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