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日期: 2024-01-19 | 來源: 加西網 | 有0人參與評論 | 專欄: 業界資訊 | 字體: 小 中 大（加西網綜合）BC 省證券委員會 (BCSC)審查小組最近發布的審查結果顯示，溫哥華一名女開發商挪用投資者資金，存在欺詐、妨礙司法公正、並非法出售證券等行為。
BCSC 公布的結果中稱，W 女士是 KingdomInvestments2015 Inc. 房產投資公司的所有者兼首席執行官，該公司的前身為 KingdomRealty Inc. 和 Kingdom Investments Inc.。
Kingdom 面向投資者客戶聲稱：將通過 KingdomRealty Inc 公司，以投資舊房翻新再轉賣的方式、和購買並持有新房的方式來為投資者提供高額回報，大部分投資者都被承諾獲得 10% 到 30% 的回報。
審查專家組發現 W 女士和 Kingdom 公司欺詐性地使用了部分投資者的約 176,000 元資金用於償還其他投資者、以及償還 W 女士繼父的個人貸款。
W 和 Kingdom 在從兩家公司籌集額外的 100,000 元時也犯有欺詐行為——沒有告訴投資者該公司拖欠其他投資者的付款。
專家組發現，欺詐行為“給受影響的投資者造成了實際損失”。
在接受 BCSC 調查人員調查詢問時，W 承認她已經用早期投資者的資金償還了新投資者。
調查發現，在 2016 年至 2019 年間，Kingdom 在沒有招股說明書（提供詳細信息的正式文件）的情況下向 24 名投資者發行了價值超過 118 萬元的證券投資。在沒有招股說明書或招股說明書要求豁免的情況下，專家組認定 W 女士和 Kingdom 公司屬於非法發行證券。
此外，W 在一次強制審查中還拒絕向 BCSC 工作人員提供所要求的文件和信息，稱這是“浪費我的時間”。專家組表示，根據 BC 省的《證券法》，她的拒絕配合調查，構成了妨礙司法公正的行為。
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