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日期: 2025-05-17 | 來源: 加西網 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大（加西網綜合）溫哥華居民卡羅琳·羅賓遜（Carolyn Robinson）近日向加拿大帝國商業銀行（CIBC）提出民事訴訟，要求賠償15萬元，並索求懲罰性賠償金、利息和訴訟費用。她指控CIBC旗下的Simplii Financial部門未能迅速采取行動，導致她在一起詐騙案件中損失了15萬元。
根據羅賓遜在2024年5月1日提交的訴訟通知，由於案件正在審理中，CIBC 回應稱拒絕發表評論。
(加國反欺詐中心）
詐騙經過：假冒PC Financial代表
羅賓遜在訴訟中並未詳細說明她是如何首次接觸到這些騙子的，但她表示，2024年10月下旬，她開始與這些人“通信”。騙子冒充了總統精選金融銀行（PC Financial）的代表，而羅賓遜表示，自己此前曾在該銀行開戶。
騙子向她提供了一種一年期可兌現（或可贖回）的擔保投資證（GIC），並聲稱，如果她投資15萬元，利率為6.1%。羅賓遜表示，她決定接受這一提議，並將15萬元資金轉入Simplii Financial賬戶，以便將錢匯至購買GIC的指定賬戶。Simplii Financial未對匯款及時幹預
2023年11月1日，羅賓遜致電Simplii Financial，要求將15萬元電匯至多倫多道明銀行（TD）的PC Financial賬戶。她表示，Simplii Financial的員工沒有詢問她為何要進行如此大的轉賬，也未告知她相關的風險。據稱，該員工告訴她，匯款完成後才會提供匯款收據。
三天後，冒充PC Financial的騙子聯系了羅賓遜，聲稱尚未收到她的付款。羅賓遜隨後嘗試通過電話和電子郵件聯系PC Financial，但均未能聯系到真正的銀行代表。她開始懷疑自己可能已經上當受騙，並立即聯系Simplii Financial尋求幫助。
羅賓遜向Simplii Financial報告了她的懷疑，並提供了她的TD銀行賬戶信息，但Simplii Financial的工作人員未提及“電匯召回”這一概念，也未采取有效措施撤回轉賬。
Simplii Financial未及時采取凍結措施
在進一步的溝通中，羅賓遜試圖要求Simplii Financial采取行動凍結資金，但她聲稱，與她通話的員工拒絕與道明銀行聯系，表示Simplii Financial的程序是不致電其他銀行。直到數小時後，羅賓遜才被告知可以通過Simplii Financial發出資金“召回”通知。
法庭文件顯示，Simplii Financial直到2024年11月6日才發出轉賬“召回”通知，但羅賓遜已遭遇詐騙，且資金無法追回。- 地產及投資版面的文章僅供參考，不作為投資建議。投資有風險，入市請謹慎！
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