三名中国洗钱组织成员认罪,涉案金额逾9千万美元

日期: 2025-07-09 | 来源: 美国之音 | 有0人参与评论 | 字体: 小中大
美司法部：最后三名被起诉的中国洗钱组织成员认罪，涉案金额逾9千万美元https://t.co/kFscpEpujd— 美国之音中文网 (@VOAChinese) July 8, 2025

美国司法部说，两名中国公民和一名纽约女子星期一(7月7日)认罪，他们被控犯有涉及贩毒收益的洗钱罪。司法部说，他们是一个涉案金额巨大的中国洗钱组织(CMLO)的成员，至此，本案被起诉的所有六名被告均已承认有罪。

司法部说，根据法庭文件，两名中国公民--38岁的方恩华(音译，Enhua Fang)和30岁的陆建飞(音译，Jianfei Lu)和36岁的纽约州斯塔藤岛居民甄淑君(音译，Shu Jun Zhen)是中国洗钱组织成员，该组织对非法资金进行洗钱，金额超过9200万美元，这些非法资金包括主要通过墨西哥而向美国输入和分发非法药物所得收益。

根据法庭文件，方恩华是中国洗钱组织内部的一名组织者，她指示一组信使从遍布美国各地的人员那里收取包括贩毒在内的非法活动的现金收益，这些人随后将这些非法资金存入由中国洗钱组织控制的空壳公司的银行账户。司法部说，方恩华使用多部手机，而且经常变更电话号码，还使用了几个加密通信软件，与在外国的中国洗钱组织活动分子和位于美国的毒品贩运分子沟通。按照她的认罪协议，方恩华承认她本人对在不到两年的时间里洗钱至少9千万美元负有责任。

根据法庭文件，陆建飞从位于美国的毒贩那里收取贩毒收益，并使用真实和虚假身份将这些非法资金存入中国洗钱组织其他成员注册的空壳公司的银行账户。他还担任中国洗钱组织的管理人员。甄淑君在方恩华和陆建飞的指示下，使用真实和虚假身份，收取并存放了近2500万美元的大宗非法现金，其中包括贩毒收益。

方恩华和甄淑君分别承认犯有一项串谋洗钱罪、一项洗钱罪，以及一项涉及犯罪所得财产超过1万美元的货币交易罪。陆建飞承认犯有一项串谋洗钱罪、两项洗钱罪，以及两项涉及犯罪所得财产超过1万美元的货币交易罪。

被告因每一项串谋罪和洗钱罪而面临的最高刑期是20年监禁，因每一项货币交易罪而面临的最高刑期是10年。一名联邦地区法院法官将做出量刑裁决。

司法部说，中国洗钱组织所有目前已受到指控的成员均已认罪，此前已有三人在今年4月30日认罪。司法部说，因此，中国洗钱组织内部这个涉案资金尤为巨大的小组已被彻底瓦解。
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