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日期: 2023-04-29 | 來源: 加西網 | 有0人參與評論 | 字體: 小 中 大(加西網綜合)加拿大安大略省一個大型房屋開發商正面臨一家五大銀行的指控，稱其策劃了一個 "高度復雜"、為期一年的欺詐行為，涉及金額超過3700萬元。
該發展商還面臨另外三個貸款人的起訴--要求歸發近2億元的貸款。
這些法庭訴訟也引起了人們對該發展商正在大多地區規劃約1400個住宅的擔憂，其中許多已經售出但尚未建成。
根據CBC的報道，TD道明銀行已經對發展商StateView Homes提起訴訟，指控該公司從2022年4月到上個月實施了 "支票詐騙 "計劃。
該公司位於多倫多北部的安大略省Woodbridge，隸屬Carlo和Dino Taurasi兄弟。
訴訟還把25家關聯公司、公司的5名董事和StateView的前首席財務官Daniel Ciccone列為被告。根據提交給多倫多安大略省高級法院的索賠聲明，道明銀行稱被告從其他銀行的公司和個人賬戶開出數千張大額支票。
道明銀行稱被告會把支票拿到道明銀行所開的賬戶兌現，道明銀行會在支票結清前有條件地撥放資金。該銀行稱被告迅速提取資金，然後再取消支票，導致資金沒有實際轉入道明銀行賬戶。
銀行稱在一年中，道明公司被這個發展商拖欠37,028,055.73元及利息。
TD銀行在聲明中表示："對賬戶歷史的審查顯示，似乎是一個高度復雜的支票套利欺詐，時間跨度約12個月，涉及數十個賬戶，牽涉到多個金融機構。”
道明公司稱，為了避免被發現，被告經常在22個賬戶中進行這些 "虛假交易"，以制造有新資金流入的假象。
開發商指責前高管
根據多倫多CBC的報道，涉及事件的發展商StateView稱公司老板Carlo和Dino Taurasi不知道也沒有參與被指控的計劃，他們正在和TD合作，以償還這些錢。
公司聲明稱被指控的欺詐行為 "完全是在該公司前首席財務官Daniel Ciccone所為"。
公司稱3月知道這種情況後，兩個老板立即和調查機關合作，並迅速解除了首席財務官的職務。公司稱他們沒有從這些活動中獲利。
在擬議的解決方案中，道明計劃持有31個物業，包括StateView在安大略省南部的至少三個施工前項目： 萬錦市的Nao Towns II, Barrie的Bea Towns和Whitchurch-Stouffville的Elm&Co。
根據其網站，StateView計劃在這些項目中建造超過500個住宅。
TD銀行還提議控制屬於發展商在King City和Richmond Hill的幾個豪宅以及Collingwood的滑雪小屋。
雖然StateView沒有提交答辯書，但根據CBC多倫多獲得的一份簽署的協議副本，似乎已經和TD銀行達成了一個擬議的和解協議，在7月之前償還所有的錢。
CBC多倫多看到的另一份法庭文件顯示，提起訴訟是為了鞏固該和解協議。
道明銀行和StateView都不願意對和解發表評論。
另外三個貸款人也對該發展商提出起訴，要求取回他們為StateView在安大略省King City和Markham的開發項目所貸款項的近2億元。
其中兩個貸款人，KingSett Mortgage Corporation和Dorr Capital Corporation在索賠聲明中稱，StateView沒有支付開發費用和許可證，也沒有支付它對一個項目承包商的欠款，並試圖在未經貸款人同意的情況下出售另一個項目。- 地產及投資版面的文章僅供參考，不作為投資建議。投資有風險，入市請謹慎！
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