涉欺诈律师夫妇家中查获数百奢品

日期: 2025-05-11 | 来源: 加西网 | 有0人参与评论 | 字体: 小中大
（加西网综合）多伦多一对拥有数百万元豪宅的律师夫妇正在接受警方调查，涉及欺诈、持有犯罪收益和洗钱等罪名，他们涉嫌将客户的 700 多万元资金盗走，并被用于购买许多奢侈品。

警方首次公开表明正在采取具体措施调查律师辛格·裴 (Singa Bui) 和尼古拉斯·卡特尔 (Nicholas Cartel)。去年 12 月，警方对这对夫妇位于市中心的住所执行了搜查令，并用一辆厢式货车运走了数百件名牌商品。

加拿大广播公司获得的警方查获物品清单于今年早些时候提交给法庭，其中包括 58 双 Manolo Blahnik 鞋、52 件设计师品牌 Alexander McQueen 的服装、16 双 Christian Louboutin 鞋、爱马仕的领带和其他配饰，以及 20 多件香奈儿的配饰和鞋子。

清单上的 1,153 件物品的价值范围从价值 150 元的凉鞋到价值可能超过 10,000 元的 Oscar de la Renta 连体裤，总价值可能超过一百万元。

Bui 是一名房地产律师，也是 Cartel & Bui LLP 的执行合伙人，她已经在一份民事法庭的宣誓书中承认，早在 2014 年，她就开始从公司的信托账户中窃取客户资金。

被暂时停职的律师Singa Bui（左）和丈夫Nicholas Cartel（右）去年秋天因在律所资金丢失引发的民事案件中未遵守法院命令而入狱。（Aloysius Wong/CBC）

她说，她最初挪用的小额资金是为了“维持生计”，但最终一次挪用了数万元，用于支付奢华假期、精致餐饮、子女私立学校的学费以及“精美的家具和昂贵的艺术品”。

她在宣誓声明中表示，她有购物冲动，“这是应对生活中其他压力源的一种机制，包括我的家庭和工作压力”。

由于她的陈述是受法官命令而强制作出的，因此不能用来支持对她的刑事起诉。

卡特尔专注于集体诉讼和诉讼，他强烈否认参与了挪用客户资金的行为，并多次将责任归咎于他的妻子，他说他的妻子同时管理着公司和家庭的财务。

“我绝对不可能与此事有关，”卡特尔本周告诉加拿大广播公司新闻。他表示，警方没有对他进行询问，甚至没有联系过他。

警方称这对夫妇“生活入不敷出”

多伦多警方反诈骗小组在申请搜查这对夫妇住所的令状时表示，需要扣押这些奢侈品，因为信用卡和银行记录显示，这些奢侈品是用从律师事务所客户那里偷来的钱支付的，因此这些物品可能是洗钱和持有犯罪所得的证据。

警方提交给法庭的文件称，“Nicholas Cartel、Singa Bui 和 Cartel & Bui LLP 的初步财务记录……表明 Singa Bui 和/或 Nicholas Cartel 的生活水平远远超出其收入水平，其支出远远超出其合法收入所能承受的范围，并且曾挪用公司信托账户中的资金来维持其开支。”

“当被问及或质问该公司未能适当支付资金时，Singa Bui 和/或 Nicholas Cartel 多次故意误导其客户（和其他人），使其不了解资金的真正去向。”

安东尼·英加拉 (Anthony Ingarra) 和家人朋友因 Cartel & Bui LLP 未能将他们所借的一些私人抵押贷款的收益转给他们而损失了 41 万元。他告诉加拿大广播公司 (CBC)，警方扣押的奢侈品的价值“与受害者实际应得的金额相比只是九牛一毛”。

警方和其他法庭记录显示，这一数字超过 700 万元。

多伦多警方查获的物品包括奢侈时尚品牌亚历山大·麦昆（Alexander McQueen）的设计师商品。（安大略高等法院文件）

根据搜查令记录，英加拉的家人和朋友是20名在2023年12月至2024年5月期间联系警方提起刑事诉讼的人之一。英加拉及其家人和朋友还起诉了布伊、卡特尔及其公司，并获得了对布伊45.9万元的缺席判决。

其他受害者已获得针对卡特尔和律师事务所的缺席法庭判决，总额接近 500 万元。

大多数受害者都是购房者或卖房者，他们聘请 Bui 作为律师来完成交易并处理汇款。

该案件显示了任何人买卖房屋（通常是一个人一生中最昂贵的交易）都可能面临欺诈的风险，而一些省份的法律规定必须有律师来处理此类交易，而且几乎没有任何保护措施。

“这让我感到恶心，”注册抵押贷款代理人英加拉上周表示。“简直是在偷窃和利用那些无辜的人，信任你们，把这笔原本简单的交易交给你们，但却是他们一生中最大的一笔交易。”
- 加西网版权所有，未经授权或许可，严禁转载或摘录

在此页中阅读全文
分类：加东新闻

猜您喜欢