收匯票小心!加國企業主損失15.6萬

日期: 2025-05-21 | 來源: 加西網 | 有0人參與評論 | 字體: 小中大
加西網編譯和綜合報道：安省紐馬克特北部一家噴塗泡沫公司的老板表示，他們因銀行匯票詐騙損失了超過 15 萬加元，盡管他們已經曾經將匯票帶到銀行並被告知這是真的。

據CTV報道，薩頓西區的托德·莫德瓊格 (Todd Moddejonge) 說：“我去銀行詢問我應該尋找什麼，他們讓我相信這張銀行匯票是真的”。

莫德容格說，他最近不得不賣掉一輛噴塗泡沫拖車。他把車放在了Kijiji上，一位買家告訴他可以用銀行匯票付款。

莫德瓊格說，在接受付款之前，他已經與銀行核實過。

“他們告訴我去辦一張認證支票或銀行匯票，我照做了，還附了一張收據，上面寫明了匯票的來源”。

買家向 Moddejonge 提供了一張金額為 155,940 加元的豐業銀行銀行匯票。

銀行匯票被存入，但四天後，莫德瓊格被告知這是假的，資金已被退回。

莫德瓊格表示，他的銀行和保險公司都拒絕承擔 155,940 加元的損失。

他說，目前警方正在調查此事，他也已向銀行監察員反映此事。

最近的一些騙局顯示，欺詐者提供的假匯票幾可亂真。此前CTV報道過一起類似的欺詐事件。

據CTV報道，安省蘭開斯特市一家挖掘公司的老板帕特裡克·比內特（Patrick Binette）說：“在我看來，它跟其他銀行匯票沒什麼兩樣，就連櫃員都說沒問題”。

比內特正試圖賣掉一台滑移裝載機，這對他來說是老本行了。

他把東西拿出來賣，有人聯系他說想買。

比內特說道：“他們大概在這兒待了 20 分鍾。問了幾個問題，試用了一下，然後就裝上（運輸卡車）走了”。

比內特和買家商定售價為 108,367 加元，買家到來之前，他們還商定用銀行匯票付款。

“那張銀行匯票上附有一張收據”。

比內特說，雖然他覺得那張加拿大豐業銀行的匯票看起來是真的，但他還是決定去一家分行問問櫃員這張匯票是否合法有效。

比內特稱：“櫃員說沒問題，這是張正規支票。她跟我說‘您放心好了，肯定能兌現的’”。

銀行匯票確實兌現了，但兩天後被認定為欺詐票據，108367 加元從比內特的賬戶中被扣除。

“我簡直不敢相信。那是我們所有的錢，現在我還透支了。大家都說等匯票兌現了再把機器送人，可匯票已經兌現了”。

CTV聯系了豐業銀行，但該行的一位發言人表示：“對於此事，豐業銀行無可奉告”。

CTV也聯系了比內特開戶的Desjardins 銀行，該銀行的一位發言人表示：“當發現匯票是偽造的，匯票被退回，賬戶中的資金也被取出。這是很不幸的情況，此人成為了欺詐的受害者”。

在三月的反欺詐宣傳月期間，產權保險公司 FCT 發布了其 2025 年欺詐洞察報告，報告顯示當面欺詐行為呈上升趨勢，欺詐者如今能夠偽造文件，並在面對面交易中欺騙他人。

FCT 總裁達尼埃拉·德托馬索（Daniela DeTommaso）說：“我們正在處理一起欺詐案件，有人冒充他人”。

FCT 報告還發現，新出現的威脅是由新技術驅動的，犯罪分子能夠偽造駕照、銀行文件和其他材料。

德托馬索說：“我們發現，面對面的欺詐行為時有發生，而且他們利用的這些假貨基本上是肉眼無法識別的”。

盡管兩家銀行都沒有提供幫助，但比內特的保險公司審查了他的情況，發現符合盜竊的理賠范圍。他得以提出索賠，並拿回了 108367 加元。

比內特說道：“這意味著我們可以繼續做我們一直在做的事，並把這件事拋在腦後。今後我們會極其謹慎行事”。

“我失眠了好多次，但我們非常幸運”。
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