-
日期: 2024-03-27 | 来源: 路透社 | 有0人参与评论 | 字体: 小 中 大
路透社新闻截图
布鲁克林的联邦检察官表示,前总理Sukhbaatar Batbold及其家人在2012年和2015年以总计1400万美元的价格购买了曼哈顿中城的两套公寓。
他们说,这笔钱来自2011年授予香港(专题)注册公司Catrison Limited的一份价值6800万美元的采矿合同,该合同的目的是购买蒙古额尔德尼特铜矿(亚洲最大的铜矿之一)的铜精矿。
检察官表示,Catrison没有采矿经验,由Batbold通过信任的中间人控制。
布鲁克林最高联邦检察官Breon Peace在一份声明中说:"利用非法腐败计划的利润购买高端房地产,这违反了美国联邦法律。”
Batbold在2009年至2012年期间担任蒙古总理,目前在该国议会任职。
他的律师在2020年另一起民事案件的法庭文件中表示,Batbold在纽约没有财产。
Batbold的律师Orin Snyder在一份声明中说,“Batbold先生期待着出庭的那一天,届时他将有机会为自己辩护,驳斥这些毫无根据的指控。”
Batbold尚未被指控犯罪。
今年2月,美国财政部正式提出了一项期待已久的计划,旨在遏制非法资金通过美国房地产市场流动。官员们称,2015年至2020年间,通过美国房地产洗钱的资金高达23亿美元。
检察官说,2012年,由Catrison董事会一名成员控制的空壳公司以390万美元的价格在西56街的Park Imperial购买了一套公寓,Batbold的儿子在第二年开设美国银行账户时,将该公寓作为他的邮寄地址。
检察官称,Batbold的儿子还被列为东61街Carlton House一套公寓的“共同所有人”,该公寓是由Catrison董事会成员控制的另一家公司于2015年以990万美元的价格买下的。- 新闻来源于其它媒体,内容不代表本站立场!
- 困难重重 大温房地产开发陷入困境
- 中国房地产泡沫早有警讯 没踩刹车
- 应对债务 罗杰斯计划出售房地产
- 保安队长 和被他性侵的老妇人(图)
- BC省华裔男子非法猎杀灰熊被重罚
-
- 印尼2对夫妻惨遭鞭刑 残忍画面曝光(图)
- 马自达各款新车现货 价低立即可买
- 苯浓度飙升 加国这儿进入紧急状态
- 具俊晔开着前夫哥买的豪车 被吐槽
- 大温女子在家中"猝死" 疑似凶杀
- 痛苦旅程 怀孕乘客飞机迫降后才知...
-
- 惨 昨晚白石海滩被刺死的死者是他
- 封禁TikTok议案 美参院朝终点迈进
- 中国求着美国 美国不会再受骗了(图)
- 温哥华牙医 采用先进技术最新设备
- 素里地税上涨7% 省府将强推市警局
- 房坏到不能出租?房东要求巨额赔偿
-
- BC女子中大奖 计划还贷并送孩子钱
- 6月份降息?加国央行内部有分歧
- 华裔房东要入住 租客败诉耿耿于怀
- 中国欲反击美制裁 但不得不克制…
- 美宇航局长确信:中国正开发一项太空秘密军事计划(图)
- 加国提高资本利得税 这些屋主急售
-
目前还没有人发表评论, 大家都在期待您的高见