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美官员：中国现已是全球洗钱活动的主导力量

2024-05-03 | 来源: 美国之音 | 转到微信 | 有5人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

美官员：中国洗钱组织十年前不为人知，今天是全球洗钱活动的主导力量 https://t.co/JiNV0zodyt— 美国之音中文网 (@VOAChinese) May 3, 2024

多位美国官员本星期在一个国会听证会上描述了中国的洗钱组织如何通过各种手段，从十年前还不为人所知到如今成为全球洗钱活动的主导力量，成为墨西哥贩毒集团的首选洗钱机构，从而在美国的芬太尼危机中扮演了关键的角色。官员表示，美国国会与行政部门正在采取行动，以应对这些组织构成的威胁。

“中国洗钱组织（Chinese money laundering organizations,CMLOs）在不到十年的时间里，从不为人知到今天，已然主导了全球的大部分洗钱活动，”美国国土安全部国土安全调查局打击跨国有组织犯罪的代理助理主任里卡多·马约拉尔（Ricardo Mayoral）这个星期在参议院国际麻醉品管制核心小组举行的听证会上告诉在场的参议员。

国土安全调查局的优先任务之一是调查与非法毒品贸易和其他跨境犯罪活动相关的大规模国际洗钱阴谋。

自2018年以来，美国财政部就发现，在洗白毒品贩卖收益方面，中国的洗钱组织日益盛行。

中国的洗钱组织优势多，威胁越来越大

财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·纳尔逊（Brian Nelson）在证词中说，中国的洗钱组织为不法分子提供了多项优势。

“这些洗钱者与外界隔绝，组织架构分散，而且依靠散居海外的华人之间的人际关系开展业务，使得他们很难被执法部门渗透。他们利用中华人民共和国国民对美元的需求与跨国犯罪集团在美国供应大量美元的能力之间的国际共生关系。中国的洗钱组织能够跨境转移价值，而不需要跨境转移实物现金或进行支付，甚至不需要使用正式的金融系统，这给检测和破坏（他们的行为）带来了挑战，”他说。

这位财政部官员在听证会上表示，根据他们的评估，通过收取较低的费用，提供损失担保以及简化洗钱流程，中国的洗钱组织已成为美国金融体系面临的最大洗钱威胁之一。

中国的洗钱组织成为墨西哥贩毒集团的首选

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白宫国家药物管制政策办公室高级顾问肯普·切斯特（Kemp Chester）也表示，总部设在中国的洗钱组织已成为墨西哥贩毒组织将资金转移到世界各地的首选专业洗钱机构。而中国实施的严格的资本控制政策促使中国的地下银行系统和中国的洗钱组织提供的服务得到更多的利用，这些服务使墨西哥的贩毒组织能够利用中国拥有的企业和金融账户为洗钱提供便利。

国土安全调查局的代理助理主任马约拉尔说，中国的洗钱组织是打击包括墨西哥贩毒集团在内的跨国有组织犯罪最令人担忧的新威胁之一。

“墨西哥贩毒集团和其他跨国犯罪组织依赖中国的洗钱组织，以洗白他们的非法所得。在美国运作的中国洗钱组织充当外币兑换中心，使跨国犯罪组织得以把来自其犯罪活动的美元换成外币。通常，他们利用执法当局无法涉足的加密应用程序进行交易，使得贩毒集团和中国的洗钱组织能够迅速、悄无声息地转移大量脏钱，”马约拉尔说。

中国的洗钱组织的洗钱手法花样繁多并利用高科技

美国司法部缉毒局运营主管威廉姆·金贝尔（William Kimbell）在听证会上也谈到了中国的洗钱组织为墨西哥贩毒集团洗钱的各种方法，包括利用中国的地下银行系统、可转换的虚拟货币、大宗运输和储存大量货币以及购买房地产和其他财产，以分散和掩盖其鬼鬼祟祟的活动。

“在我们的调查中，缉毒局目睹了中国的洗钱组织成为与锡那罗亚和哈利斯科贩毒集团合作洗黑钱的主要犯罪集团的演变趋势。中国的洗钱组织与墨西哥贩毒集团之间的关系为在美国大多数大都市地区运作的完善的洗钱网络提供了渠道。这些复杂的网络与全球业已建立的贸易实体结合在一起，包括中国的进出口，”他说。

美国执法部门的官员表示，中国人的地下钱庄活动在美国的崛起主要归因于中国政府对其公民实施的严格货币管制。中国法律限制中国公民向境外转移的资金不超过5万美元，这促使试图规避货币限制的中国公民越来越依赖中国的洗钱组织的服务来获得美元。

国土安全调查局的官员马约拉尔描述了中国的洗钱组织的各种具体的洗钱手段。

“中国的洗钱组织使用多种复杂的洗钱技巧来帮助中国公民规避中国的货币管制，包括使用中国的地下钱庄。这个地下银行系统涉及把需要汇往海外的金额汇到由中国的洗钱组织控制的一个当地银行账户里。然后，该组织安排向汇款人选择的银行账户进行对等支付或镜像转账。中国的洗钱组织使用这种镜像转账为跨国走私集团洗钱，比其他专业的洗钱组织的速度更快，成本更低，”他说。

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共有 5 人参与评论 (其它新闻评论)

评论2	游客 [渎.而.周.誓]	2024-05-04 08:25
好吧，反正都是我们干的！美国何时开始这么low 赞 1 踩 1 回复 0

评论1	游客 [辛.香.氏.说]	2024-05-04 01:17
This is just a good example that sanctions from the US to China are just political shows. Chinese always have their ways to bypass them. 赞踩 1 回复 0