英国: 数百亿非法吸金主嫌在英国被查获,共6.1万枚比特币

外逃的钱志敏在英国落网后，天津蓝天格锐电子科技有限公司（以下简称“蓝天格锐”）涉嫌非法吸收公众存款案的受害投资人看到了挽损的转机。

钱志敏是这起涉案金额达数百亿元的非吸案的主要嫌疑人。英国警方在一起比特币洗钱案中查获6.1万枚比特币，并认为这些枚比特币主要是以钱志敏在中国实施的犯罪行为的收益购买。

按当前比特币市值，英国警方查获的6.1万枚比特币价值数百亿元。这些比特币能否追索？

有法律学者接受媒体采访时表示，中国与英国方面虽曾签署开展刑事司法协助的条约，但关于返还或分享资产的条件和安排无详细规定，因此国际追赃能追回多少目前并无明确国际规则，在该案中仍需国际合作协商。

此外，该案一些投资人也在尝试通过民事程序追索损失。

上海瀛东律师事务所是参与代理蓝天格锐非吸案投资人追索损失的律所之一。近日，该律师事务所律师李音瑶告诉澎湃新闻?，英国高等法院已于7月10日就来自中国的债权人对蓝天格锐的海外清盘申请（Winding-Up Petition）正式立案。在7月25日的最新庭审中，英国法院同意向钱志敏送达清盘申请文件。接下来将根据英国法院要求进行相应程序，预计9月将再次开庭。

李音瑶说，这意味着追偿正式进入民事司法程序。

不过，接下来的程序并不容易。李音瑶说，因情况复杂，英国法院方面将需要更长时间、召开更多次庭审来厘清案情。在较长的周期内，比特币的价值浮动及如何变现有不确定性。此外，蓝天格锐非吸案集资参与人中有不少老人，他们在搜集证据和登记申报债权方面将面临各种困难。

8月23日，北京师范大学刑事法律科学研究院教授黄风也向澎湃新闻表示，目前的难点主要在于权属认定，即如何向英方证明受害人提出的权利主张以及相关的证据材料是否充分、有效。

英国最大比特币洗钱案背后

蓝天格锐非吸案案发多年后，外逃的钱志敏再次出现在公众视野，是因英国一起比特币洗钱案。

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因在2017年10月至2022年1月期间协助雇主利用比特币洗钱，当地时间2024年5月24日，现年42岁的华裔英籍女子温俭（音，JIAN WEN）被英国伦敦萨瑟克区刑事法庭判处6年8个月监禁。

在该案中，英国警方查获逾6.1万枚比特币，为英国历来查获比特币规模之最。按照目前的市场价格，这些虚拟货币资产市值达数百亿人民币。据《中国新闻周刊》报道，一份英国司法文件描述，这6.1万枚比特币主要是以钱志敏在中国实施的犯罪行为的收益购买，钱志敏是蓝天格锐的所有者和控制人，在中国警方对蓝天格锐进行调查后，钱志敏于2017年7月逃离中国，2017年9月持以张雅迪（Yadi Zhang）为名的护照到了英国。

张雅迪是钱志敏的众多化名之一。在蓝天格锐非吸案中，她更被熟知的名字是“花花”。

2017年年底，天津警方通报称已对蓝天格锐涉非法吸储案立案侦查，其他相关地方公安机关也在开展调查和立案侦查。

2019年6月24日，天津河东公安分局通报，公安机关加大力度全力组织开展案件侦破工作，当时共抓获公司法定代表人任江涛等犯罪嫌疑人50名，其中28名已经移送审查起诉。

中国裁判文书网公布的裁判文书显示，至今，多地法院已对该案多名涉案人员判刑。

“你给格锐三年时间，格锐给你三世富贵”，这是蓝天格锐当年的宣传语。裁判文书显示，蓝天格锐2014年3月成立后，利用互联网、大型推介会等手段，以智能养老服务为噱头，先后推出十余项理财项目，大肆宣扬承诺零风险、高回报，以线下订立合同的方式变相向社会不特定人群非法吸收存款。

澎湃新闻获取的一份判决书显示，2014年4月至2017年8月间，蓝天格锐非法吸收钱款402亿余元，均由钱志敏控制支配，其中，341亿余元用于向超过12万名集资参与人返款。

钱志敏非常神秘。据媒体报道，大多投资者只知道钱志敏叫“花花”，没有人知道她的底细，开大会时她也会把口罩戴上，坐在会场的前面，不允许“投资者”带手机，不准摄影录像。

蓝天格锐非吸案案发后，钱志敏外逃并企图将其获得的巨额资金洗白。

律师李音瑶介绍，温俭案的英国司法文件显示，钱志敏入境伦敦后，雇佣在当地中餐馆打工的温俭作为其“白手套”，进行了一系列洗钱操作，包括兑换比特币，购买珠宝、千万豪宅等。不过，由于温俭的申报收入和时下的消费水平出现严重差异，且资金来历不明，触发了英国的反洗钱程序，引起当地警方的注意。