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俄羅斯: 杜羅夫與普京的"錢包":Telegram 的"臓錢"

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這些公司有虛假的跡象:它們由烏克蘭的代理人注冊,沒有大筆資產,但數百萬歐元卻從其賬戶流出。其中兩家公司已被清算,包括愛丁堡的商業標准系統公司,據巴扎稱,該公司還參與了庫爾琴科從頓巴斯出口煤炭的計劃。


格拉姆班和杜羅夫的旅行

2019年,美國證券交易委員會(SEC)認定Gram代幣為證券,並禁止其發行,原因是其發行人未能按照法律要求披露財務、業務和風險信息。法院命令帕維爾·杜羅夫將資金退還給投資者。


與此同時,當帕維爾·杜羅夫與美國監管機構發生問題時,他開始積極前往俄羅斯,盡管他此前曾多次公開表示,由於當局的壓力,他沒有回到祖國。總的來說,根據 IStories 的計算,這位 Telegram 創始人在 2015 年至 2021 年期間進入俄羅斯超過 50 次。


2020 年 6 月訪問俄羅斯後不久,杜羅夫與美國證券交易委員會簽署了一項和解協議,承諾向投資者返還 12 億美元,並支付近 2000 萬美元的罰款。


Telegram 發言人向 IStories 證實:“在 Telegram 被迫終止參與 TON 項目後,所有投資資金都按照協議退還給了投資者。”

Telegram 拒絕對具體投資者的姓名發表評論,包括那些參與從烏克蘭被占領土出口資源計劃的投資者。
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