村幹部以銀行代辦員身份吸儲上千萬元數百人受害

2024-10-14 | 來源: 成都商報紅星新聞 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

▲建行“裕農通”懷安縣左衛鎮永鋒農資店代辦點

取保候審期間

涉嫌繼續吸收存款？

紅星新聞記者獲取了當地多名受害人給李榮的轉賬記錄，時間跨度從2020年11月到2024年5月，金額從四五千元至兩三萬元不等。根據懷安縣公安局的回復顯示，2023年8月9日，李榮因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，但同日被取保候審。

被害人家屬趙海琴稱，今年8月13日，她才知道李榮出事被抓，第二天當即報案。“報案時民警說，2022年8月份來過我們村調查過李榮的涉嫌非法集資案，那為什麼我們家老人不知道這事？村委會有喇叭，平時有什麼事情不都在那喊，互相通知嗎?”趙海琴被告知，當時民警是口頭宣傳的方式來讓村民去報案。至於當時民警通知了幾個人、具體是誰，她也不知道。

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村民趙小寶同樣告訴紅星新聞，胡家屯村很多人都不知道李榮有過被刑事拘留又被保釋出來的經歷。正是因為李榮此段經歷並不為人所熟知，在2023年8月其被保釋後，得以仍以建設銀行代辦員的身份，繼續向他人非法吸儲。

根據懷安縣公安局的官方回復，2019年李榮被聘為建行的代辦員，直到2024年6月其代辦身份才被取消。公安部門表示李榮案其實分為前案和後案，前案於2022年9月7日立案偵查共抓獲李榮等9名犯罪嫌疑人。截至前案偵查終結時，李榮共向82名群眾吸收存款970.0986萬元。經調查取證核實，李榮共給錦成嘉燁(北京)農業科技發展有限公司共計吸收存款1927萬元，未兌付造成損失1322萬元。

在前案偵查終結後，懷安縣公安局於2023年11月2日將此案移送起訴到懷安縣人民檢察院審查起訴，前案共涉及被害人360人，吸收公眾存款4982.54萬元，造成損失3243萬元。截至今年8月20日，懷安縣公安局前後又接到胡家屯168名被害人報案，指控被李榮詐騙，被騙金額高達1300.62萬元，前案、後案共涉及被害群眾250人非法吸收金額2620.6186萬元。

警方分析認為，後案的絕大多數被害人為前案未報案人員，但被害群體中不排除有部分為李榮被采取強制措施之後，其又吸收的存款，吸收存款用途分析，用於支付吸收群眾的利息和退賠款，至於是否還用作他用，警方正在調查。後案案發後，通過前期的調查取證並檢、法院會商後，今年8月5日警方對李榮涉嫌詐騙罪立案偵查，8月21日被刑事拘留。

10月8日，紅星新聞記者曾就此事致電中國建設銀行張家口分行就此事咨詢，對方表示需要給相關領導匯報才能答復，但截至發稿時未有回復。10月12日，懷安縣有關部門表示，當地政府正在推進解決此事，盡力為受害群眾挽回損失。10月14日，紅星新聞記者致電懷安縣公安局經偵部門，對方婉拒了記者的采訪。