800萬投資房產消失?溫村商人告上庭

2024-10-21 | 來源: 加西網 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

(加西網綜合)由於一筆涉及亞利桑那州一項土地交易的投資資金消失了，溫哥華一名投資顧問把大溫一位資深會計師和其從事土地開發的兄弟告上法庭,而後者多年前被禁止在加拿大從事交易。

法庭文件顯示，尼爾·波普向BC省最高法院起訴了列治文會計師 PS1及其兄弟 PS2，要求歸還其投資資金並賠償損失。訴訟涉及一筆投資交易，涉及將 800 萬元從美國交易轉移到未具名的海外投資交易，具體金額不詳。

根據《省報》的報道，2010 年，美國次級抵押貸款泡沫破裂並引發嚴重的全球經濟危機後不久，列治文會議師PS1找到尼爾·波普，承諾投資他兄弟PS2的企業，通過該企業購買、修繕和出售亞利桑那州和其他州的住宅物業。

Vancouver investment adviser sues for missing funds in Arizona real estate deal https://t.co/P5AZcPWbjS pic.twitter.com/BfUllA9Nb6
— The Province (@theprovince) October 20, 2024

PS1向尼爾·波普保證，PS2是一位“成功且值得信賴的商人”，擁有為他人管理房地產交易的經驗，尤其是在亞利桑那州。

尼爾·波普不知道的是，早在2004 年，PS2 代表在巴哈馬注冊成立並在BC省和亞利桑那州運營的實體向BC省居民出售證券，且沒有招股說明書，並做出了“虛假和誤導性”的陳述，索賠稱。當時PS2曾承諾每年 2,500% 的回報率。

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由於投資者損失慘重，2004 年，BC省證券委員會禁止PS2在BC省交易證券三年，並處以 5,000 元罰款。

禁令結束三年後，2010年，PS1告訴波普，PS2將親自管理投資，PS1負責會計，波普將隨時了解投資情況，並且他可以根據需要提取收益，並且在房產出售時將支付給他。

據稱，PS2夫婦還向尼爾·波普展示了淨銷售收益如何回滾到他的投資中的會計信息，讓他相信這些收益得到了妥善管理，並時不時地增加投資。

訴訟稱，他們告訴尼爾·波普，他們正在用這些利潤購買更多房產以賺取更多利潤，尼爾·波普也接受了這一點。

2023 年末，由於PS2夫婦誇大費用，尼爾·波普擔心他的美國投資在未經他知情或同意的情況下被用於其他用途。

訴訟稱，尼爾·波普反復要求對方提供交易、收益、費用和資金去向的會計信息，但他們的回答一開始是不完整的，而且明顯是虛假的，最終提供的回答也是“不充分、虛假和誤導性的”。