英国: 中国430亿庞氏骗局女首脑藏身英国持6万枚比特币遭起诉

2025-05-28 | 来源: newtalk | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

右一戴口罩者为钱志敏。???图：《中国新闻周刊》

去年四月，英国警方揭露一起惊人规模的跨国洗钱案，牵扯出中国史上规模庞大的非法集资诈骗案“蓝天格锐”骗局。警方在三年前调查一宗洗钱案时，意外查获超过 6.1 万枚比特币，当时市值高达约 320 亿元人民币，后来发现这笔惊人资产竟与中国 13 万名受害者的投资骗局有关。

根据中国《中国新闻周刊》报导，该诈骗案的主谋为中国女子钱志敏，她亦以假名“张雅迪（Yadi Zhang）”行事。钱女于 2017 年中国警方展开调查前潜逃出境，同年 9 月入境英国。日前，她于伦敦首次出庭，被控使用或持有犯罪财产等罪名，但她当庭否认所有指控。

报导指出，钱志敏于 2014 年在天津成立“蓝天格锐”公司，声称推出多款理财产品与投资项目，涵盖比特币矿场、医疗产品等，并以高达 1 至 3 倍回报作为诱因，吸引民众投入资金。该公司业务遍及中国多个地区，累计吸金高达 430 亿元人民币，至 2017 年 7 月爆煲，停止发放红利与本金，造成数以万计民众受害。

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英国警方调查发现，钱志敏利用诈骗所得大量购买比特币进行洗钱，并委托华裔英国籍女子温简（Jian Wen，音译）协助处理加密货币资产。伦敦法院日前对温简作出量刑裁定，判处她 6 年 8 个月徒刑。她在庭审中坦承处理部分加密货币，但声称不知资金来自犯罪。辩护律师更表示，温简出身基层，原本亦是受害者之一，被钱志敏诓骗利用。

报导还指出，钱志敏在英国以张雅迪名义提供的出生资料为 1990 年 11 月 10 日，但《中国新闻周刊》引述知情人士披露，她实际出生年份为 1978 年，来自江苏如皋，曾婚后离异，并有专科学历。

目前英国皇家检察署已针对查扣的比特币资产提出民事追偿程序，若最终无其他人主张拥有权，这笔钜额资产将依英国法律，一半归英国警方，另一半则交由内政部管理。

北京师范大学 G20 反腐败追逃追赃研究中心教授黄风表示，根据英国法律的规定，如果财产受害人提出相关的权利主张，英国法院将中止审理英国执法机关提出的民事追缴申请，以确定相关财产的归属问题。