为规避追查,诈骗分子"谍战片"式运输黄金

2025-06-04 | 来源: 检察日报正义网 | 转到微信 | 有0人参与评论 | 字体: 放大缩小 | 收藏 | 打印

其后，“阿明”在“飞机”群中发布取单地点、快递单号、手机号码，黄某安排毛某等人提前到达快递点附近等候，黄金到达后，毛某等人第一时间签收并将其转交给黄某，黄某则将其放在约定地点并拍照发送至“飞机”群里。没过多久，看着群里发送的“货已销”字样，黄某便知晓黄金已被变现转移了。短短半个月，黄某、毛某等人协助犯罪团伙转移江苏、江西、广东等地多名被害人寄送的上千克黄金。

完善证据链条精准打击犯罪

2024年11月起，黄某、毛某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案先后被移送徐州市云龙区检察院审查起诉。

承办检察官对该案资金转移手法进行了仔细审查，认为境外诈骗分子为规避网银转账数据留痕，将资金转变成黄金，采用“实物+签收快递”的方式，安排境内人员予以转移，以逃避公安机关的追查。不同于传统银行账户转账，该类型的掩饰、隐瞒犯罪所得罪认定犯罪金额的关键在于完善黄金流转的证据链条，确保转移赃物的唯一性。

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承办检察官聚焦涉案黄金购买、邮寄、签收等环节，引导公安机关补充侦查，进一步完善了快递员上门取件、快递跟踪、贵重物品签收等录音录像证据资料，同时依托公安机关调取到的黄某手机数据、转账记录、住宿记录等证据，进行纵向梳理、层层深挖，最终证实，李大爷邮寄的350克黄金系被毛某取走。

云龙区检察院经审查认为，黄某、毛某明知钱款可能是违法犯罪所得，仍协助予以转移，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。面对完善的证据链条，二人均认罪认罚。

经云龙区检察院提起公诉，2024年12月，法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人黄某有期徒刑二年三个月，并处罚金1.2万元。今年5月，该院对毛某提起公诉。对于其余6名“取件手”以及“阿明”等上游诈骗分子，公安机关正在进一步侦查中。