48小時卷走129億!DGCX鑫慷嘉平台爆雷 200萬人受害

2025-07-14 | 來源: 江南都市報 | 轉到微信 | 有0人參與評論 | 字體: 放大縮小 | 收藏 | 打印

來源：江南都市報

盜用“迪拜黃金與商品交易所”旗號的“DGCX鑫慷嘉”平台突然爆雷。

近日，“DGCX鑫慷嘉”在社交平台引發熱議，網傳這一平台共計200萬名投資者參與其中，涉案金額高達130億元。網傳圖片顯示，在平台資金無法提現兌付後，公司創辦人黃鑫在會員交流群中宣稱，其本人已在國外。

另據報道，一個名為“鑫慷嘉”的平台，利用迪拜石油、大數據、USDT穩定幣等諸多概念，導致多達200萬名會員淪為苦主，涉款130億元人民幣，該平台於6月底爆雷。

多層級“拉人頭”

疑似開展傳銷活動

今年4月8日，迪拜黃金和商品交易所（Dubai Gold & Commodities Exchange， DGCX）發布警示消息稱，DGCX在中國並未設立任何合作伙伴關系或關聯機構。任何聲稱與DGCX存在此類聯系的實體或個人，均未獲得DGCX的官方授權。此外，需特別注意目前網絡上流傳的DGCX應用程序並非由DGCX授權或開發的投資應用。我們強烈建議投資者保持警惕，避免下載不明軟件、點擊陌生鏈接或掃描不明二維碼。

詐騙1000萬!中國留學生"挑老人下手",全美50多人受害

白宮警告:數百萬人或面臨每年近1個月的大規模停電

大連工大,你應該保護受害女生,而不是開除

多地監管部門

對鑫慷嘉進行風險提示

事實上，已有多地監管部門對鑫慷嘉進行風險提示。

2025年4月10日，四川省宜賓市珙縣打擊和處置非法集資工作領導小組發布了風險提示（以下簡稱《提示》）表示，“DGCX鑫慷嘉大數據”平台疑似打著國際知名金融交易平台“DGCX”的旗號，通過設立虛擬交易場所和線下發展會員的方式，開展“現貨”“期貨”“石油”“外匯”等網絡投資活動，風險巨大。

《提示》提到，“DGCX鑫慷嘉數據”交易平台原名為“中國石油(8.880, 0.23, 2.66%)”，起盤於2023年5月份，當年9月10日從“中國石油”平台數據遷移至“DGCX鑫慷嘉數據”交易平台，網站IP地址在美國。會員下載或鏈接的DGCX鑫慷嘉數據App後，跟隨所謂的老師進行操作，預測後續行情漲跌方向，以期獲得高額收益，事實上平台交易行情和走勢均可由後台隨意操控和篡改，充滿了欺詐性質。

同時，組織者宣稱該平台為某鑫慷嘉大數據公司，主要為會員提供“現貨”“期貨”“石油”“外匯”等投資項目服務，目前投資項目是買賣美元。經查詢，某鑫慷嘉大數據公司無實繳注冊資金，經營范圍中並沒有代理投資理財、代理金融衍生品交易等事宜，也未獲得國家金融監管機構核准的經營或代理金融業務許可。加之，交易資金進入個人或第三方公司的賬戶，缺乏正規金融機構的監管和保護措施，資金安全將難以得到保障。