94亿传销案背后:主犯行贿近千万,多名办案人沦陷

2023年，肖某某因涉嫌在该传销案中犯受贿罪、滥用职权罪、玩忽职守罪，被黄冈市英山县人民检察院提起公诉。

2024年，主审法官廖某因犯受贿罪，被英山县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币20万元，其受贿所得20万元被依法追缴，上缴国库。

肖某某所涉案件目前尚未宣判。

2500万保险赃款未追缴，刑侦大队长被指控滥用职权

接近案件人士王红透露，案件审理中遇到的一个争议点是戴某前述巨额保险资产未随案移交、未被追缴的责任归属问题。肖某某方面指称，是时任专案组组长、温泉分局刑侦大队长陈某某删除了起诉意见书中关于该保险资产的信息，且未将相关保险资料归入案卷，导致该资产被遗漏。由此，陈某某亦被纳入调查范围，并因在该传销案中涉嫌滥用职权罪被提起公诉。

检方指控陈某某涉及两项罪名，2025年1月，英山县人民法院对其所涉案件作出一审判决。

英山县人民检察院指控，陈某某曾带领民警赴北京的保险公司调取了戴某利用2500万元传销资金购买保险的关键证据。然而，在该案刑事诉讼过程中，陈某某未能依法将该证据材料随案移送，导致该笔2500余万元的涉案违法所得未被依法追缴；且直至2019年陈某某调离岗位时，才将包括该保险证据在内的相关资料打包移交分局内勤保管，案发前一直处于封存状态，造成了国家利益的重大损失。据此，检察机关认为陈某某构成滥用职权罪。

一审法院经审理认为，案件的具体侦办、证据材料的随案移送以及案卷的整理归档，依法应属于案件承办人肖某某的职责范围；涉案保险产品属于分红型保险，相关资金始终存在并未灭失，理论上仍可依法追缴上缴国库，并未造成无法挽回的实际经济损失。

此外，在案件侦办期间，陈某某确有积极追查涉案保险的行为；并且，在分局保管资料包中找到的保险资料，其原始状态及是否曾被他人接触、移动等情况存在不确定性，难以完全排除合理怀疑。因此，法院认为公诉机关指控陈某某犯滥用职权罪的事实不清，证据不足，一审判决陈某某不构成滥用职权罪。目前，检察机关已提出抗诉。

与此同时，陈某某还被指控在另一起债务纠纷案中存在徇私枉法行为，获得一审法院认定。债权人丙（与陈某某夫妇关系密切）通过澳门赌场向债务人甲放贷，陈某某在接受调查期间，被指控明知是赌债却为熟人徇私枉法，找关系将案件转给温泉分局经办，后以“拒不执行判决”为由推动刑事立案，利用法律手段替熟人收债。

法院最终认定该债务系非法赌债，撤销调解协议，但陈某某被指控利用职权干预案件，构成徇私枉法罪。

英山县人民法院一审认定，陈某某夫妇与债权人确系熟人、朋友关系。法院认为，陈某某作为司法工作人员，虽表面上执行的是生效法律文书，但其对债务性质应具备更高的辨识能力。法院认定陈某某主观上存在徇私情的故意，客观上明知债权人主张的系非法赌债不受法律保护，却仍推动案件进入刑事程序，导致未犯拒不执行判决、裁定罪的甲受到了刑事追究，其行为构成徇私枉法罪，由此判刑三年。

目前，陈某某对徇私枉法罪的判决提出上诉。