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$20億詐騙案觸目驚心!美司法部全球通緝華人陳志


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美國司法部在聲明中指出,執法部門追蹤到陳志及其同伙使用的多個加密錢包,最終成功查扣價值約20億美元的比特幣。這是美國司法部歷史上金額最高的單次資產沒收行動。


紐約東區聯邦檢察官約瑟夫·諾塞拉(Joseph Nocella, Jr.)在發布會上表示:“陳志主導了史上最大規模的投資詐騙行動之一,助長了這一全球蔓延的犯罪產業。王子集團的欺詐活動造成全球受害者——包括紐約在內——數十億美元損失,其背後建立在對人口販運受害者的殘酷剝削之上。”

檢方指控,陳志及集團高層還在多個國家利用政治關系保護犯罪網絡,涉嫌向公職人員行賄、幹擾調查、規避司法追責。


王子集團曾被宣傳為柬埔寨最大的綜合企業集團之一,業務涵蓋地產、金融、航空、慈善、酒店等多個領域。


陳志本人也曾多次出席公開活動,以“華人企業家”身份獲得柬埔寨官方媒體報道。但美國檢方認為,集團的部分資金來源和交易路徑均與非法活動高度重疊。

從表面上的“投資帝國”,到暗地裡的“詐騙工廠”,王子集團被形容為“典型的企業掩護犯罪模式”。


目前,陳志仍然在逃。美國已向多國發出協查請求,並凍結相關賬戶與房產資產。司法部表示,將與東南亞多國政府合作,追查王子集團旗下其他負責人及參與洗錢的境外金融機構。

據悉,此案只是美國針對亞洲“殺豬盤”網絡行動的一部分。司法部正在調查其他位於緬甸、老撾、菲律賓馬來西亞的詐騙營地與加密資金流向。
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